证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2011-020

熊猫烟花集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

暨召开2011年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

熊猫烟花集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于2011年11月10日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2011年11月14日上午9点30分在公司召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：

一、审议通过了《关于为子公司综合授信提供担保的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于为子公司综合授信提供担保的公告》。

表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

二、审议通过了《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

（一）会议时间：2011年11月30日上午9：30（星期三）

（二）会议地点：公司办公楼一楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场记名投票表决

（五）会议议题：

审议《关于为子公司综合授信提供担保的议案》；

（六）参加会议人员：

（1）2011年11月23日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；

（2）公司全体董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（七）出席会议登记办法及时间

（1）国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡 、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续 。异地股东可用信函或传真方式登记 。

（3）登记时间：2011年11月25日上午8：30-12：00，下午2：30-5：30

（4）登记地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号二楼董事会办公室

（八）其他事项

（1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

（3）联系电话：0731-83620966 传真：0731-83620966

（4）联系地址：湖南省浏阳市浏阳大道271号

（5）邮政编码：410300 联系人：黄叶璞

熊猫烟花集团股份有限公司董事会

二Ｏ一一年十一月十四日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席熊猫烟花集团股份有限公司2011年第四次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人股东帐号： 受托人身份证号：

委托股数： 委托日期：

授权范围：

议案序号	议 案	赞成	反对	弃权
议案一	关于为子公司综合授信提供担保的议案

注：授权委托书复印、剪报均有效。

证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2011-021

熊猫烟花集团股份有限公司

关于为子公司综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：江西熊猫烟花有限公司、北京市熊猫烟花有限公司

● 本次担保数量：5500万元。

● 截止目前，公司对外担保总额为7580万元

● 截止目前，公司无对外逾期担保和涉及诉讼的对外担保

● 本次担保无反担保

一、担保情况概述

根据公司经营需要，本公司下属子公司江西熊猫烟花有限公司（以下简称“江西熊猫”）拟向南昌银行股份有限公司萍乡分行申请2000万元的综合授信额度，向华夏银行股份有限公司长沙分行申请2000万元的综合授信额度，向长沙银行股份有限公司浏阳支行申请500万元的综合授信额度，授信期限均为壹年；北京市熊猫烟花有限公司（以下简称“北京熊猫”）拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请1000万元的综合授信额度，授信期限为壹年。上述授信额度均由本公司提供连带责任担保。

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了上述担保事项，根据相关规定，以上担保需提交2011年第四次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、江西熊猫烟花有限公司；

注册地址：江西省上栗县上栗镇泉塘村；

法定代表人：肖江毅；

注册资本：500万元；

经营范围：烟花爆竹出口业务；一般经营项目：自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进出口商品以外的其他商品及技术的进出口；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；销售电器机械及器材、五金、交电、化工产品、建筑装饰材料、纸张及包装材料（国家有专项规定的项目除外）。

控股比例：本公司100%控股；

截止2011年9月30日，该公司的资产总额为33,813,878.10万元，资产负债率82.38%，净资产5,956,508.03万元，实现净利润956,508.03万元。

2、北京市熊猫烟花有限公司；

注册地址：北京市房山区韩村河镇罗家峪村村委会南800米；

法定代表人：潘笛；

注册资本：3000万元；

经营范围：批发烟花类（B、C、D级）、爆竹类（C级）；

控股比例：本公司100%控股；

截止2011年09月30日，该公司的资产总额为106,772,927.27万元、资产负债率48.33%、净资产55,165,595.29万元、实现净利润7,432,766.11万元。

三、担保内容：

公司拟为江西熊猫提和北京熊猫供如下担保（尚未签署担保合同）：

1、为江西熊猫向南昌银行股份有限公司萍乡分行申请2000万元的综合授信额度，向华夏银行股份有限公司长沙分行申请2000万元的综合授信额度，向长沙银行股份有限公司浏阳支行申请500万元的综合授信额度提供连带责任担保，期限均为壹年。

2、为北京熊猫向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请1000万元的综合授信额度提供连带责任担保，期限为壹年。

四、董事会意见

公司第四届董事会第二十一次会议审议了《关于为子公司综合授信提供担保的议案》，董事会认为江西熊猫和北京熊猫均为公司全资子公司，公司为其提供担保，有利于该公司良性发展，符合公司整体利益，同意该项担保。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截至目前，我公司及控股子公司对外担保总额为7580万元，占公司最近一期经审计净资产的30.41%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十一次会议决议；

特此公告。

熊猫烟花集团股份有限公司董事会

2011 年11月14日