股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2011--18

  中牧实业股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：本次股东大会无新增提案、提案被否决情况。

  中牧实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年11月14日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室以现场方式召开，会议由董事长张春新先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的股东及股东代表9名，代表股数252511374股，占公司股份总数390000000股的64.75%，会议审议并以记名投票表决方式通过以下事项：

  一、关于第五届董事会独立董事候选人的议案；

  周晓苏：

  252511374股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

  经累计投票，周晓苏女士为公司第五届董事会独立董事。

  二、关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行2011年度财务审计业务并支付审计费用的议案；

  252511374股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

  同意公司续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行2011年度财务审计业务，并支付60万元年度审计费用。

  三、关于与宜兴市中牧生物佐剂科技有限公司签订购销合作协议的议案。

  24491124股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

  本次股东大会经北京市金诚同达律师事务所于利淼律师、张谦律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

  特此公告

  中牧实业股份有限公司董事会

  二○一一年十一月十四日