证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2011-055

  浙江东南网架股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次提交审议的第1项议案，关联股东须回避表决。

  二、会议召开和出席情况

  浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第四次临时股东大会于2011年11月12日上午10：00 在浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村浙江东南网架股份有限公司会议室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代表共计 7人，所持有表决权的股份总数为192,144,301股，占公司股份总数的64.05%。本次会议由公司董事会召集，董事长郭明明先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所劳正中律师出席本次股东大会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。会议的召集、召开和表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  三、议案的审议和表决情况

  会议以书面记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于公司承建控股股东浙江东南网架集团有限公司东南科技研发中心钢结构的议案》。

  关联股东浙江东南网架集团有限公司、郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士回避表决，该议案的表决结果：2,019,000 股同意，占出席本次股东大会关联股东回避表决后的股东及股东代理人所持表决权的100%；0 股弃权，占出席股东有表决权股份的 0 %；0 股反对。

  2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期延期六个月的议案》。

  表决结果：192,144,301 股同意，占出席股东有表决权股份的 100%；0 股弃权, 占出席股东有表决权股份的 0 %；0 股反对。

  3、审议通过了《关于为浙江东南建筑膜材有限公司项目贷款提供担保的议案》。

  表决结果：192,144,301 股同意，占出席股东有表决权股份的 100%；0 股弃权, 占出席股东有表决权股份的 0 %；0 股反对。

  4、审议通过了《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。

  表决结果：192,144,301 股同意，占出席股东有表决权股份的 100%；0 股弃权, 占出席股东有表决权股份的 0%； 0 股反对。

  上述议案内容详见2011年10月25日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司第四届董事会第四次会议决议公告》、《关于为浙江东南建筑膜材有限公司项目贷款提供担保的公告》、《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的公告》。

  四、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所劳正中律师出席本次股东大会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。

  锦天城律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、浙江东南网架股份有限公司2011年第四次临时股东大会会议决议；

  2、锦天城律师事务所关于公司2011年第四次临时股东大会法律意见书。

  特此公告

  浙江东南网架股份有限公司

  董事会

  2011年11月15日