证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2011-043

  苏州宝馨科技实业股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年10月26日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《苏州宝馨科技实业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》；

  2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；

  3、本次股东大会由董事会召集，以现场记名投票的表决方式召开。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2011年11月15日上午10：00-11：00

  2、召开地点：公司二楼会议室

  3、召开方式：现场会议

  4、召 集 人：公司董事会

  5、股权登记日：2011年11月8日

  6、主 持 人：公司董事长 叶云宙 先生

  7、本次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。上海市锦天城律师事务所苏州分所郑媛女士、周勇先生列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数为51,000,100股，占公司总股份数的75%。

  公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所苏州分所郑媛女士和周勇先生、保荐机构华泰联合证券有限责任公司代表列席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

  经表决，同意51,000,100股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  经表决，同意51,000,100股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

  经表决，同意51,000,100股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  五、律师见证情况

  上海市锦天城律师事务所苏州分所郑媛女士、周勇先生见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的通知和召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格以及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2011年第二次临时股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所苏州分所对2011年第二次临时股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

  2011年11月15日