证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2011-056

  方大特钢科技股份有限公司

  第四届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2011年11月15日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事11人，亲自出席董事11人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过《关于为同达铁选担保事项的议案》。

  赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  同意公司为本溪满族自治县同达铁选有限责任公司（以下简称“同达铁选”）在中信银行大连分行申请综合授信人民币壹亿陆仟万元提供担保，担保期限：一年。

  同达铁选系公司控股子公司，持有70%股权，该公司成立于2004年9月，注册资本人民币4592万元，住所：本溪市本溪满族自治县高官镇磙子沟村，经营范围：铁精粉加工、销售；铁矿石开采（有效期至2013年11月2日）。

  经中审国际会计师事务所出具的中审国际审字【2011】第10030019号审计报告，截止2010年12月31日，同达铁选总资产181,444,749.58元，负债48,454,462.97元，全部为流动负债，所有者权益132,990,286.61元，净利润-17,092,020.46元。

  截至2011年9月30日，同达铁选资产总额为440,177,282.31元，负债总额为139,096,343.96元，全部为流动负债；所有者权益金额301,080,938.35元，资产负债率为31.60%，营业利润166,539,392.10元。（上述数据未经审计）

  截至目前，公司对外担保余额为人民币80050万元（未含本次担保），占最近一期经审计净资产的35.29%。

  公司独立董事已对本次担保事项发表同意的独立意见。

  特此公告。

  方大特钢科技股份有限公司董事会

  2011年11月16日