证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2011-027

  转债代码：110007 转债简称：博汇转债

  山东博汇纸业股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况

  2、本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第三次临时股东大会于2011年11月15日在公司二楼第三会议室现场召开，会议由公司董事会召集,公司董事长杨振兴先生主持本次会议。出席会议的有表决权的公司股东或者代理人共2人，代表股份170,579,230股，占公司总股本50,457.7642万股的33.81%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过《关于全资子公司江苏博汇纸业有限公司申请银团贷款的议案》

  表决结果：同意170,579,230股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过《关于同意为全资子公司江苏博汇纸业有限公司银团贷款提供担保的议案》

  表决结果：同意170,579,230股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会聘请了北京市君致律师事务所刘小英、王海青律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2011年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2011年第三次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2011年第三次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  （一）山东博汇纸业股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议

  （二）北京市君致律师事务所关于山东博汇纸业股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  山东博汇纸业股份有限公司董事会

  2011年11月15日