证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编号：临2011-021

  北京天坛生物制品股份有限公司

  董事会五届七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2011年11月15日召开。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。

  会议做出决议如下：

  审议通过《关于公司与“比尔及梅琳达·盖茨基金会”就脊髓灰质炎疫苗业务进行合作并签署相关协议的议案》，同意公司与“比尔及梅琳达·盖茨基金会”（以下简称“基金会”）就脊髓灰质炎疫苗（OPV）进行业务合作并签署《资助协议》、《贷款协议》和《单边保证协议》。其中，《贷款协议》尚需国家发展和改革委员会、国家外汇管理局的审批。

  同意由基金会以资助和中长期贷款形式向我公司提供总额为2373万美元的项目资金，贷款利率不高于银行同期贷款利率。项目资金用于支持我公司正在建设中的亦庄疫苗产业基地OPV扩产项目。公司将在车间建成并通过WHO预认证后，以协议价格向联合国儿童基金会（UNICEF）供应OPV疫苗，用于支持全球消灭脊髓灰质炎行动。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  北京天坛生物制品股份有限公司

  董事会

  2011年11月15日