证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号：临2011-20

  900918 耀皮B股

  上海耀皮玻璃集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海耀皮玻璃集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2011年11月15日以通讯表决的方式召开。会议应表决董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，通过的决议合法有效。会议审议通过如下议案：

  1、审议通过《关于常熟耀皮一线冷修的议案》

  常熟耀皮一线于2006年11月点火，考虑到窑龄和当前市场情况，董事会同意进行冷修，并在董事会权限范围内以自有资金给予常熟耀皮6000万元人民币借款的授信额度。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过《关于常熟耀皮增透膜发展情况报告的议案》

  董事会原则同意并授权总经理在符合条件的情况下适时增加常熟耀皮的镀膜设备，总投资不超过900万元人民币。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过《关于购置常熟基地剩余土地的议案》

  考虑到公司目前的实际情况以及公司未来发展的需要，有利于常熟基地发展及集约化管理等因素，原则同意购置常熟基地剩余所有地块的土地233.22亩，并授权经理层尽快与当地政府协商，完成购置计划。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  特此通告

  上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会

  2011年11月16日