证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2011-043
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2011-043
京东方科技集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时 间：2011年11月15日 9:30-15:30
2、地 点：本公司会议室
3、方 式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召 集 人：本公司董事会
5、主 持 人：董事长王东升先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决股东及股东代理人共612人（代表股东631人），代表股份（有效表决股数）2,745,880,383股，占公司股份总数的20.3074％。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人（代表股东24人），代表股份1,143,420,598股，占公司股份总数的8.4563%；参加网络投票表决的股东607人，代表股份1,602,459,785股，占公司股份总数的11.8512％。出席本次会议的内资股东及股东代理人599人，代表股份数量2,735,163,348股，占公司股份总数的20.2282%；外资股东及股东代理人13人，代表股份数量10,717,035股，占公司股份总数的0.0793%。
8、公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
1、本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
2、各议案的具体表决情况
本次股东大会以特别决议方式表决通过了议案4，以普通决议方式表决通过了除上述议案以外的其他议案。
修改后的《公司章程》已与本公告同时披露于巨潮资讯网。
具体表决情况如下：
| 全体表决情况 | ||||||
| 议案 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | ||||
| 议案1 | 2,739,937,640 | 99.7835% | 2,942,275 | 0.1072% | 3,000,468 | 0.1093% |
| 议案2 | 2,739,010,468 | 99.7498% | 4,886,867 | 0.1780% | 1,983,048 | 0.0722% |
| 议案3 | 2,736,305,943 | 99.6513% | 7,606,239 | 0.2770% | 1,968,201 | 0.0717% |
| 议案4 | 2,737,514,516 | 99.6954% | 3,823,510 | 0.1392% | 4,542,357 | 0.1654% |
| A股表决情况 | ||||||
| 议案 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | ||||
| 议案1 | 2,729,264,045 | 99.7843% | 2,903,395 | 0.1062% | 2,995,908 | 0.1095% |
| 议案2 | 2,728,427,573 | 99.7537% | 4,796,167 | 0.1754% | 1,939,608 | 0.0709% |
| 议案3 | 2,725,632,348 | 99.6515% | 7,567,359 | 0.2767% | 1,963,641 | 0.0718% |
| 议案4 | 2,726,840,921 | 99.6957% | 3,823,510 | 0.1398% | 4,498,917 | 0.1645% |
| B股表决情况 | ||||||
| 议案 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | ||||
| 议案1 | 10,673,595 | 99.5947% | 38,880 | 0.3628% | 4,560 | 0.0425% |
| 议案2 | 10,582,895 | 98.7484% | 90,700 | 0.8463% | 43,440 | 0.4053% |
| 议案3 | 10,673,595 | 99.5947% | 38,880 | 0.3628% | 4,560 | 0.0425% |
| 议案4 | 10,673,595 | 99.5947% | - | 0.0000% | 43,440 | 0.4053% |
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名: 马秀梅律师、张绪生律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、京东方科技集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议
2、关于京东方科技集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2011年11月15日