2011年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2011-036
债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
中国葛洲坝集团股份有限公司
2011年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
中国葛洲坝集团股份有限公司于2011年11月16日上午8时在武汉葛洲坝大酒店三楼会议室以现场方式召开了2011年第三次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人共6人，代表股份1,415,309,504股，占公司有表决权股份总数的40.58%，大会由公司董事会召集，杨继学董事长主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决，通过以下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届的议案》
公司于2011年10月27日召开第四届董事会第四十二次会议，提名丁焰章、聂凯、张金泉、任生春、刘彭龄、宋思忠、谢朝华、刘治、丁原臣等9人为公司第五届董事会董事候选人，其中：刘彭龄、宋思忠、谢朝华、刘治、丁原臣等5人为独立董事候选人，宋思忠为会计专业人士。
本次股东大会就此项议案采取累积投票制投票选举，表决结果为：
选举丁焰章先生为公司董事，同意1,415,309,504票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，弃权0票；
选举聂凯先生为公司董事，同意1,415,309,504票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，弃权0票；
选举张金泉先生为公司董事，同意1,415,309,504票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，弃权0票；
选举任生春先生为公司董事，同意1,415,309,504票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，弃权0票；
选举刘彭龄先生为公司独立董事，同意1,415,309,504票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，弃权0票；
选举宋思忠先生为公司独立董事，同意1,415,309,504票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，弃权0票；
选举谢朝华先生为公司独立董事，同意1,415,309,504票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，弃权0票；
选举刘治先生为公司独立董事，同意1,415,309,504票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，弃权0票；
选举丁原臣先生为公司独立董事，同意1,415,309,504票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司监事会换届的议案》
公司于2011年10月27日召开第四届监事会第十八次会议，提名刘炎华、刘小红、程少人、王宁等4人为第五届监事会监事候选人。
本次股东大会就此项议案采取累积投票制投票选举，表决结果为：
选举刘炎华先生为公司监事，同意1,415,309,504票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，弃权0票；
选举刘小红女士为公司监事，同意1,415,309,504票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，弃权0票；
选举程少人先生为公司监事，同意1,415,309,504票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，弃权0票；
选举王宁先生为公司监事，同意1,415,309,504票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，弃权0票。
黄孝凯、卢圣兰（女）、赵建荣等3名职工监事（简历附后）已经公司民主选举产生，和本次股东大会选举产生的4名监事共同组成公司第五届监事会。
中国葛洲坝集团股份有限公司对第四届董事会各位董事、第四届监事会各位监事在任职期间勤勉尽责、忠实履行义务，以及为促进公司规范运作和推进公司快速健康发展所作的贡献表示诚挚的感谢！
湖北首义律师事务所汪中斌、吴东彬律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
备查文件：
1、中国葛洲坝集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会会议记录及会议决议；
2、湖北首义律师事务所关于中国葛洲坝集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
附：职工监事简历
中国葛洲坝集团股份有限公司
二○一一年十一月十七日
附件
职工监事简历
黄孝凯，男，1966年3月出生，汉族，湖北仙桃人，大学本科，中共党员，高级经济师。1985年7月参加工作，历任葛洲坝集团公司人力资源部副部长。现任本公司人力资源部副主任、职工监事。
卢圣兰，女，1965年3月出生，汉族，江西南康人，大学本科，中共党员，高级会计师。1984年7月参加工作，历任葛洲坝股份有限公司财务部副主任，贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司监事会主席，张家界葛洲坝水电开发有限公司董事长，襄荆高速公路有限公司副董事长。现任本公司财务部副主任、职工监事。
赵建荣，男，1969年8月出生，汉族，四川蓬溪人，研究生，中共党员，高级会计师。1994年7月参加工作，历任葛洲坝集团公司审计部副部长，中国葛洲坝集团房地产开发有限公司总会计师。现任本公司审计部(内部控制监督部)副主任、职工监事。
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2011-037
债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
中国葛洲坝集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2011年11月10日以书面方式发出通知，2011年11月16日在武汉总部七楼会议室以现场会议方式召开。会议由丁焰章董事长主持，本次会议应到董事9名，实到董事8名，聂凯董事委托张金泉董事代为出席会议并行使表决权。7名监事列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
经过与会董事的认真讨论，会议以记名投票表决的方式，以9票同意，0票反对，0票弃权，形成以下决议：
一、审议通过关于选举公司第五届董事会董事长的议案
选举丁焰章先生为公司董事长。（丁焰章先生简历附后）
二、审议通过关于设立公司第五届董事会专门委员会的议案
公司董事会同意设立战略、审计、提名、薪酬与考核等4个专门委员会，各专门委员会组成如下：
1、战略委员会（由5名董事组成，其中独立董事1名）
主任：丁焰章
副主任：聂凯
委员：张金泉、任生春、刘治
2、审计委员会（由5名董事组成，其中独立董事3名）
主任：宋思忠
委员：张金泉、任生春、谢朝华、丁原臣
3、提名委员会（由5名董事组成，其中独立董事3名）
主任：刘治
委员：丁焰章、聂凯、刘彭龄、宋思忠
4、薪酬与考核委员会（由5名董事组成，其中独立董事3名）
主任：刘彭龄
委员：张金泉、任生春、谢朝华、丁原臣
三、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案
根据公司董事长提名，聘任张金泉先生为公司总经理，聘任彭立权先生为公司董事会秘书。
根据公司总经理提名，聘任张崇久先生、陈邦峰先生、任生春先生、邢德勇先生、周力争女士、邱小平先生为公司副总经理，聘任崔大桥先生为公司总会计师，聘任江小兵先生为公司总工程师。（上述高级管理人员简历附后）
公司独立董事发表了独立意见，认为：上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会关于上市公司高级管理人员任职资格的有关规定，聘任程序合法有效。
特此公告。
附件1：公司董事长简历
附件2：公司高级管理人员简历
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
二○一一年十一月十七日
附件1
公司董事长简历
丁焰章，男，1964年1月出生，汉族，湖北罗田人，硕士研究生，中共党员，高级工程师（教授级）。1984年7月参加工作，历任葛洲坝工程局工程管理处副处长，葛洲坝工程局七公司副经理，中德二滩联营体副总经理兼中方总经理，葛洲坝集团第二工程有限公司总经理、党委书记，中国葛洲坝水利水电工程集团公司澜沧江施工局副局长、局长，葛洲坝股份有限公司澜沧江建设承包公司总经理，中国葛洲坝水利水电工程集团公司副总经理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司副总经理，中国葛洲坝集团公司党委常委、党委书记、副总经理，中国葛洲坝集团股份有限公司党委书记、董事、总经理。现任中国能源建设集团有限公司总经理、党委副书记、董事，中国葛洲坝集团公司党委书记、总经理，本公司党委常委、董事长。
附件2
公司高级管理人员简历
张金泉，男，1952年12月出生，汉族，浙江衢州人，大学学历，中共党员，高级经济师。1970年6月参加工作，历任葛洲坝工程局办公室副主任，中国葛洲坝水利水电工程集团公司三峡指挥部办公室主任、副指挥长，葛洲坝股份有限公司副总经理，葛洲坝集团第二工程有限公司董事长、总经理，中国葛洲坝水利水电工程集团公司副总经理，葛洲坝股份有限公司代理总经理、总经理、副董事长，湖北襄荆高速公路有限责任公司董事长（兼），大广北高速公路有限公司董事长（兼），中国葛洲坝集团公司党委常委，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、董事、常务副总经理。现任中国能源建设集团有限公司战略咨询委员会委员，中国葛洲坝集团公司党委常委，本公司党委副书记、董事、总经理。
张崇久，男，1952年10月出生，汉族，湖北汉川人，博士，中共党员，高级经济师。1971年3月参加工作，历任葛洲坝工程局经营计划处副处长，葛洲坝工程局经营计划办公室主任，中国葛洲坝水利水电工程集团公司副总经济师、总经济师、副总经理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司党委常委、副总经理、董事，中国葛洲坝集团公司副总经理，葛洲坝股份有限公司董事（兼）。现任中国能源建设集团有限公司战略咨询委员会委员，中国葛洲坝集团公司党委常委，本公司党委常委、副总经理、总法律顾问。
陈邦峰，男，1952年9月出生，汉族，湖北潜江人，博士，中共党员，教授。1968年10月参加工作，历任葛洲坝工程局教委办公室主任，教委副主任、主任，葛洲坝集团城区管理建设局常务副局长、局长，中国葛洲坝水利水电工程集团公司副总经理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司副总经理，中国葛洲坝集团公司副总经理，上海葛洲坝阳明置业有限公司董事长（兼），中国葛洲坝集团房地产开发有限公司副董事长、总经理（兼），中国葛洲坝集团公司经济适用房建设中心主任（兼）。现任中国能源建设集团有限公司战略咨询委员会委员，中国葛洲坝集团公司党委常委，本公司党委常委、副总经理。
任生春，男，1963年2月出生，汉族，湖北公安人，大学本科学历，中共党员，高级工程师（教授级）。1986年7月参加工作，历任葛洲坝集团第五工程有限公司三峡建设公司经理，葛洲坝集团第五工程有限公司副总经理，葛洲坝集团第五工程有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团公司总经理助理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司总经理助理，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任本公司党委书记、董事、副总经理。
邢德勇，男，1955年9月出生，汉族，河南唐河人，大学本科学历，中共党员，高级工程师（教授级）。1971年3月参加工作，历任葛洲坝工程局清江施工局调度室主任、清江施工局副局长，中国葛洲坝水利水电工程集团公司三峡指挥部常务副指挥长、指挥长，葛洲坝股份有限公司三峡建设公司总经理，中国葛洲坝集团公司总经理助理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司总经理助理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司向家坝施工局局长（兼）、溪洛渡施工局局长、党工委书记（兼），中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任本公司三峡分公司总经理（兼），本公司党委副书记、副总经理。
周力争，女，1958年5月出生，汉族，湖北谷城人，研究生学历，中共党员，高级经济师。1975年7月参加工作，历任葛洲坝工程局团委副书记，葛洲坝工程局接待办公室副主任，葛洲坝工程局企业总公司副经理，葛洲坝工程局三峡工程施工指挥部爆破工程公司经理，中国葛洲坝水利水电工程集团公司爆破工程公司经理，葛洲坝易普力化工有限公司董事长、党委书记、总经理，葛洲坝股份有限公司党工委书记、副总经理、董事，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，湖北襄荆高速公路有限责任公司董事长（兼），中国葛洲坝集团公司新疆总部筹备办公室主任（兼）。现任葛洲坝新疆投资控股有限公司董事长（兼），葛洲坝新疆投资开发有限责任公司董事长（兼），新疆联络办公室主任（兼），本公司副总经理。
邱小平，男，1954年12月出生，汉族，湖北新洲人，大专学历，中共党员，经济师。1972年4月参加工作，历任葛洲坝集团第七工程有限公司副总经理，葛洲坝集团第七工程有限公司董事长、总经理，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任葛洲坝集团第二工程有限公司董事长、总经理、党委副书记（兼），锦屏施工局局长（兼），本公司副总经理。
崔大桥，男，1957年3月出生，汉族，湖南益阳人，大学本科学历，中共党员，高级会计师。1975年9月参加工作，历任葛洲坝工程局财务处副处长，葛洲坝股份有限公司财务部副部长、部长，葛洲坝股份有限公司审计部部长，湖北襄荆高速公路有限责任公司总会计师，湖北襄荆高速公路有限责任公司总经理、党工委书记、副董事长，中国葛洲坝集团公司副总会计师，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司财务与产权管理部部长，葛洲坝股份有限公司监事（兼），上海葛洲坝阳明置业有限公司监事长。现任葛洲坝集团财务有限责任公司董事长（兼），本公司党委常委、总会计师。
江小兵，男，1956年8月出生，汉族，湖北宜都人，大学本科学历，中共党员，高级工程师（教授级）。1974年10月参加工作，历任葛洲坝集团机电建设公司副经理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司副总工程师，中国葛洲坝集团公司总工程师，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司总工程师，三峡机电安装项目部总经理（兼）。现任中国葛洲坝集团国际工程有限公司副董事长（兼），本公司总工程师、首席信息官，信息中心主任（兼）。
彭立权，男，1960年5月出生，汉族，湖北天门人，研究生学历，中共党员，高级经济师。1979年11月参加工作，历任葛洲坝股份有限公司证券事务代表、董事会秘书室副主任、总经理办公室副主任、主任，葛洲坝股份有限公司董事会秘书，中国葛洲坝集团股份有限公司董事会秘书兼董事会秘书室（证券事务部）主任。现任中国能源建设集团有限公司证券事务部主任，本公司董事会秘书。
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2011-038
债券代码：126017 债券简称：08 葛洲债
中国葛洲坝集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年11月16日上午在武汉葛洲坝大酒店以现场会议方式召开，会议由监事会主席刘炎华主持，应到监事7名，实到监事7名,符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
同意7票,弃权0票,反对0票。
选举刘炎华先生为公司第五届监事会主席（简历附后）。
二、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司第五届监事会监事分工的议案》。
同意7票,弃权0票,反对0票。
特此公告。
附件：第五届监事会主席简历
中国葛洲坝集团股份有限公司监事会
二○一一年十一月十七日
附件：
第五届监事会主席简历
刘炎华，男，1952年3月出生，汉族，湖北汉川人，硕士，中共党员，高级工程师。1971年3月参加工作，历任葛洲坝工程局组干处副处长，葛洲坝工程局党委组织部副部长，葛洲坝工程局劳动人事处 副处长，葛洲坝工程局机电建设公司经理，葛洲坝集团机电建设有限公司董事长、总经理，中国葛洲坝水利水电工程集团公司副总经理，葛洲坝股份有限公司董事、监事会主席，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司工会主席、职工董事。现任中国能源建设集团有限公司战略咨询委员会委员，中国葛洲坝集团公司党委常委、纪委书记、工会主席，本公司党委常委、纪委书记、工会主席、监事会主席，监事会办公室主任（兼）。