证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2011-018

  北京万东医疗装备股份有限公司

  2011年度第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  北京万东医疗装备股份有限公司2011年度第一次临时股东大会由董事会召集，并于2011年11月16日在公司多功能厅以现场表决方式召开，出席会议的股东及股东代表共8人，代表111,672,084股，占总股本的51.59%。公司董事、监事、高级管理人员及北京市君合律师事务所律师出席了会议。董事长贺旋先生主持会议。

  会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，经北京市君合律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

  大会对各项议案逐项审议，以记名方式投票表决，并形成会议决议。

  二、提案审议情况

  审议通过《《关于聘请2011年度审计机构的议案》

  公司聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，聘期一年，审计费用为40万元。

  表决结果：同意111,672,084股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市君合律师事务所律师审验和见证并出具法律意见书，认为本公司2011年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、2011年度第一次临时股东大会决议。

  2、北京市君合律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告

  北京万东医疗装备股份有限公司

  董 事 会

  2011年11月16日