证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2011-102号

  债券代码：126019 债券简称：09长虹债

  四川长虹电器股份有限公司

  第八届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2011年11月14日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2011年11月16日以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

  审议通过《关于处置上海房产的议案》

  根据公司经营发展需要，为加强资产有效性管理，提升公司资产利用效率，同意以公开拍卖的方式处置本公司位于上海市闸北区中山北路835、855、875号的房产（以下简称“待售房产”），拍卖底价不低于8500万元人民币。

  待售房产建筑面积为3206.88平方米，房地产证号：沪房地闸字（2006）第017654号，证载土地用途为综合，房屋用途为居住。待售房产账面原值2019.48万元，截至2011年10月31日，账面净值1240.24万元。如最终成交价格高于其账面净值，将增加公司2011年度营业外收入。

  授权公司经营层负责办理待售房产的拍卖等相关事宜。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  公司将根据拍卖进展情况对该事项进行持续披露。

  特此公告。

  四川长虹电器股份有限公司董事会

  二〇一一年十一月十八日