中国银行股份有限公司（“本行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次会议召开时间：２０１２年１月６日（星期五）９时３０分
● 本次会议召开地点：中国北京西城区复兴门内大街１号中国银行总行大厦Ｂ２多功能厅
● 会议方式：现场会议、现场投票方式
● 议案
普通决议案：
１、审议批准２０１０年度董事长、执行董事、监事长、股东代表监事薪酬分配方案
２、审议批准关于选举王永利先生为本行执行董事的议案
特别决议案：
３、审议批准关于修订本公司章程的议案
根据本行２０１１年１０月２６日董事会决议，现将召开本行２０１２年第一次临时股东大会（“本次会议”）的有关事宜通知如下：
一、召开本次会议基本情况
１、 会议召集人：本行董事会
２、会议召开日期和时间：２０１２年１月６日（星期五）９时３０分
３、会议召开地点：中国北京西城区复兴门内大街１号中国银行总行大厦Ｂ２多功能厅
４、会议方式：现场会议、现场投票方式
二、本次会议审议事项
１、普通决议事项：
（１）审议批准２０１０年度董事长、执行董事、监事长、股东代表监事薪酬分配方案
（２）审议批准关于选举王永利先生为本行执行董事的议案
２、特别决议事项：
（３）审议批准关于修订本公司章程的议案
提请本次会议批准本公司章程做如下修订：
第一百三十四条“本行董事会成员中至少应当包括三名独立董事。独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成本行独立董事达不到本章程要求的人数时，本行应按规定补足独立董事人数。”修订为：
“本行董事会成员中至少应当包括三名独立董事，且独立董事在董事会成员中占比应当在三分之一以上。独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成本行独立董事达不到本章程要求的人数时，本行应按规定补足独立董事人数。”
有关独立董事就相关议案发表的独立意见，请见本行于２０１１年１０月２７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及本行网站（ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ）上刊登的本行董事会决议公告。
三、出席本次会议对象
１、截止本次会议股权登记日２０１１年１２月３０日（星期五）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行Ａ股股东以及在香港中央证券登记有限公司登记在册的本行Ｈ股股东；
２、有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的委托代理人代为出席和表决，该委托代理人不必是本行的股东（授权委托书见附件１）；
３、本行董事、监事和高级管理人员；
４、本行聘请的见证律师北京市金杜律师事务所。
四、本次会议登记方法
１、登记时间：２０１２年１月６日８时３０分至９时２０分。
２、登记地点：中国北京西城区复兴门内大街１号中国银行总行大厦Ｂ２多功能厅。
３、登记方式：
（１）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；
（２）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；
（３）上述登记材料均需提供复印件一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
五、其他事项
１、拟参加本次会议的股东请填妥及签署回执（回执见附件２），并于２０１１年１２月１６日（星期五）之前（含当日）以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会秘书部。
２、会议联系方式
联系地址：中国北京市西城区复兴门内大街１号中国银行股份有限公司董事会秘书部
邮政编码：１００８１８
联系人：赵雪凤
电话：８６１０－６６５９２７５６
传真：８６１０－６６５９４５７９
电子邮件：ｂｏｃｉｒ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
３、本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。
特此公告。
中国银行股份有限公司董事会
２０１１年１１月１７日
附件：
１、中国银行股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会授权委托书
２、中国银行股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会回执
附件１
中国银行股份有限公司
２０１２年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为中国银行股份有限公司的股东，委托股东大会主席进行如下表决或委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席于２０１２年１月６日召开的中国银行股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会。
投票指示：
| 序号 | 会议审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 普通决议案 | ||||
| １ | 审议批准２０１０年度董事长、执行董事、监事长、股东代表监事薪酬分配方案 | |||
| ２ | 审议批准关于选举王永利先生为本行执行董事的议案 | |||
| 特别决议案 | ||||
| ３ | 审议批准关于修订本公司章程的议案 | |||
| ４、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 ５、本授权委托书于２０１２年１月５日（星期四）９时２０分前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会秘书部方为有效。 | ||||
| 委托人签名（盖章）： | 委托人身份证号码： |
| 委托人持股数： | 委托人股东账号： |
| 受托人签名： | 受托人身份证号码： |
| 委托权限： | |
| 委托日期： 年 月 日 | 委托期限至本次临时股东大会及其续会结束 |
| 注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章 | |
附件２
中国银行股份有限公司
２０１２年第一次临时股东大会会议回执
| 股东姓名（法人股东名称） | |||||
| 股东地址 | |||||
| 出席会议人员姓名 | 身份证号码 | ||||
| 委托人（法定代表人姓名） | 身份证号码 | ||||
| 持股数 | 股东代码 | ||||
| 联系人 | 电话 | 传真 | |||
| 发言意向及要点： | |||||
| 股东签字（法人股东盖章） 年 月 日 | |||||
注：１、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
２、本回执在填妥及签署后于２０１１年１２月１６日（星期五）以前（含当日）以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会秘书部。
３、如股东拟在本次会议上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本行按登记统筹安排，本行不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次会议上发言。