证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2011-026

  宁波联合集团股份有限公司第六届董事会

  2011年第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波联合集团股份有限公司第六届董事会2011年第一次临时会议通知于2011年11月14日以电子邮件和邮寄的方式发出，会议于2011年11月17日以通讯方式召开。公司现有董事5名，参加表决董事5名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  会议审议并通过了《关于制订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，原公司《内幕信息知情人登记制度》同时废止。公司《内幕信息知情人登记管理制度》请见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

  特此公告

  宁波联合集团股份有限公司董事会

  二Ο一一年十一月十七日