证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2011-41

  江西长运股份有限公司

  第六届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西长运股份有限公司于2011年11月14日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第六届董事会第十九次会议的通知，会议于2011年11月17日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过了如下决议：

  一、 审议通过了《公司内幕信息知情人登记制度》（修订稿）

  本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

  二、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司南昌分行申请12500万元集团授信的议案》

  同意公司向招商银行股份有限公司南昌分行申请集团授信12500万元整，并授权公司董事长葛黎明先生向招商银行股份有限公司南昌分行全权办理集团授信事宜。

  本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

  三、审议通过了《关于向交通银行股份有限公司江西省分行申请1亿元流动资金授信贷款额度的议案》

  同意公司向交通银行股份有限公司江西省分行申请金额为1亿元的流动资金授信贷款额度。

  本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

  江西长运股份有限公司董事会

  2011年11月17日