股票简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2011-028

  中珠控股股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决；

  一、会议的召集、召开情况

  （一）会议召开时间：

  现场会议时间：2011年11月18日上午9:30；

  （二）现场会议召开地点：

  珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼

  中珠控股股份有限公司会议室

  （三）召开方式：现场投票的方式；

  （四）会议召集人：公司董事会；

  （五）现场会议主持人：叶继革先生；

  （六）符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （七）公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

  二、会议出席情况

  参加本次会议的股东及股东授权代表共2人，持有公司股份84,364,680股,占公司总股份的50.68%，关联股东回避表决，有表决权股份数为5,764,680股。

  三、提案审议及表决情况：

  根据《股票上市规则》和公司章程的相关规定，本次会议采取现场投票表决方式审议通过了本次股东大会会议议题，议案表决结果如下：

  1、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；

  同意公司控股子公司盘锦弘盛房地产开发有限公司以拥有的盘国用2011第300028号位于盘锦市双台子区铁东街道地块做抵押（使用权面积114893.8平米），向辽宁中珠房地产开发有限公司借款人民币7000万元，借款期限一年，资金借款费率与中国人民银行同期贷款利率相同。

  表决情况：关联股东回避表决，出席会议有表决权的股份数为5,764,680股，同意5,764,680股，占本次会议表决股份总数股100%；反对0股，占本次会议表决股份总数股的0%；弃权0 股，占本次会议表决股份总数股的0%。

  四、律师见证情况

  湖北正信律师事务所乐瑞、漆贤高律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《湖北正信律师事务所关于中珠控股股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为“中珠控股本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和中珠控股《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。”

  五、备查文件

  1、中珠控股股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议决议；

  2、湖北正信律师事务所关于中珠控股股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  中珠控股股份有限公司董事会

  二○一一年十一月十九日