股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2011-062

  浙江三花股份有限公司关于投资设立杭州先途电子有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  浙江三花股份有限公司（以下简称“本公司”）以自有资金出资人民币4500万元，在杭州经济技术开发区设立杭州先途电子有限公司。近日，杭州先途电子有限公司已取得杭州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

  本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2、投资行为所必需的审批程序

  根据《公司章程》第一百一十二条第（七）款规定，董事长有权决定占公司最近经审计净资产总额的10%以下的对外借款、对外投资、资产购置。为此，本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内，并已经公司董事长批准。

  二、投资主体介绍

  投资主体为本公司，无其他投资主体。

  三、设立全资子公司的基本情况

  公司名称：杭州先途电子有限公司

  注册地址：杭州经济技术开发区白杨街道12号大街289-2号2幢

  注册资本：4500万元人民币

  法定代表人：张亚波

  经营范围：许可经营项目：生产：变频控制器电路板。一般经营项目：技术开发、技术服务：电子产品、变频控制器电路板；批发、零售：变频控制器电路板。

  四、设立公司的目的和对公司的影响

  随着国家将节能减排作为转变经济发展方式的重要突破口，节能减排的环保产品将成为未来发展的趋势，为此，公司决定在杭州经济技术开发区设立公司，为客户提供全方位的系统解决方案，达到系统节能和优化控制的目的，逐步实现从“成本领先”到“技术领先”的战略跨越。

  五、备查文件

  杭州先途电子有限公司《企业法人营业执照》

  特此公告。

  浙江三花股份有限公司

  董 事 会

  2011年11月19日