证券代码：600806 证券简称： 昆明机床 编号：临2011-034

  沈机集团昆明机床股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第七届董事会第二次会议于2011年11月18日以书面议案方式召开，应到董事12人，实到12人。会议审议通过以下事项：

  一、 关于公司章程2011年修正案；

  本公司拟对《公司章程》第一百五十五条内容作如下修改：

  原条款：董事会由十二名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。董事会成员中，应当至少有三分之一独立非执行董事（下称独立董事），且不应少于三名，其中至少有一名会计专业人士。

  现修改条款：“董事会由十三名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。董事会成员中，应当至少有三分之一独立非执行董事（下称独立董事），且不应少于三名，其中至少有一名会计专业人士。”

  本提案将提请最近一次召开的公司股东大会审议批准。

  二、 关于向银行贷款3000万元的提案；

  公司向上海浦东发展银行昆明分行申请流动资金信用贷款人民币3,000万元，期限：1年，年利率为6.888%，用于补充流动资金。

  沈机集团昆明机床股份有限公司

  董事会

  2011年11月18日