股票代码：600360   股票简称：华微电子   公告编号：临2011-019号

  吉林华微电子股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次年度股东大会召开期间无否决或修改提案情况；

  ●本次年度股东大会无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2011年11月18日上午9:00时

  2、召开地点：公司本部会议室

  3、召开方式：现场投票表决

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：夏增文董事长

  6、出席会议的股东及股东代表共3名，代表有表决权的股份190,644,090股，占公司已发行股份总数的28.12%。

  7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法规的规定，会议召开合法有效。

  二、提案审议情况

  本次会议以记名投票的方式逐项表决并通过如下决议：

  1、审议《吉林华微电子股份有限公司章程修正案》；

  赞成票190,644,090股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

  2、审议《吉林华微电子股份有限公司董事会议事规则修正案》；

  赞成票190,644,090股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

  3、审议修正《关于吉林华微电子股份有限公司关联交易管理办法》的议案；

  赞成票190,644,090股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

  4、审议修正《关于吉林华微电子股份有限公司信息披露管理办法》的议案；

  赞成票190,644,090股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

  5、审议《关于与吉林恩智浦半导体有限公司2011-2013年度资产出租关联交易及日常关联交易的议案》；

  赞成票190,644,090股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

  6、审议关于制定《吉林华微电子股份有限公司对外担保管理办法》的议案。

  赞成票190,644,090股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所

  2、律师姓名：王冰

  3、结论性意见：吉林华微电子股份有限公司2011年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书；

  3、本次临时股东大会会议资料详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  特此公告。

  吉林华微电子股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一一年十一月十八日