证券简称：ST厦华 证券代码：600870 编号：临2011-025

  厦门华侨电子股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议暨2011年第二次临时股东大会通知公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2011年11月18日召开，会议采取通讯表决的形式，应表决董事10名，实际表决董事10人，会议审议通过以下议案：

1、《关于增补公司董事会董事的议案》

公司接大股东推荐函，拟推选李学龙先生为公司第六届董事会董事（简历附后），董事当选后任期至本届董事会届满，并于当选后兼任审计委员会委员。

公司独立董事对董事候选人的提名程序、个人简历进行了核查，认为候选人不存在公司《章程》规定的不能担任公司董事的情形，同意提交公司股东大会讨论通过。

该议案尚需提交公司股东大会审批。

2、《关于召开2011年第二次临时股东大会有关事宜的议案》

经研究决定，公司拟于2011年12月6日（星期二）召开公司2011年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项汇报如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2011年12月6日下午14:00；

网络投票时间为：2011年12月6日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

3、股权登记日：2011年12月2日；

4、现场会议召开地点：厦门市湖里大道22号本公司一号楼一楼多功能厅；

5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.1本次发行的股票种类和面值

2.2发行方式和发行时间

2.3发行对象及认购方式

2.4发行数量

2.5发行价格与定价方式

2.6股份限售期

2.7上市地点

2.8募集资金数量及用途

2.9本次发行前公司滚存未分配利润安排

2.10本次向特定对象非公开发行股票的决议有效期

3、《关于厦门华侨电子股份有限公司非公开发行股票预案的议案》

4、《关于厦门华侨电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》

5、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

6、《关于公司与华映光电股份有限公司签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》

7、《关于公司与华映视讯（吴江）有限公司签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》

8、《关于公司与福建华映显示科技有限公司签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》

9、《关于公司与厦门建发集团有限公司签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》

10、《关于中华映管股份有限公司和厦门建发集团有限公司以本次认购替代履行相关资金支持承诺义务的议案》

11、《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》

12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

13、《关于提请股东大会批准华映视讯（吴江）有限公司、华映光电股份有限公司及福建华映显示科技有限公司免于发出要约收购的议案》

14、《关于投资华映光电股份有限公司部分股权的议案》

15、《关于增补公司董事会董事的议案》

16、《关于坏账核销的议案》

以上议案中，1-14项经六届董事会十八次会议审议通过、第15项经六届董事会十九次会议通过、第16项经六届董事会十五次会议审议通过。

三、会议出席对象：

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、凡是2011年12月2日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议或参与本次网络投票；

3、符合法定条件的股东代理人。（授权委托书见附件一）

4、本公司聘请的律师。

四、股东参加网络投票的操作流程

股东参加上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体投票操作程序详见附件二。

五、参加现场会议的登记方法

1、符合出席条件的股东及股东代理人，于2011年12月5日（上午9：00—11：30，下午13：00—15：00）持股东账户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件至本公司股东大会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、联系方式：

公司地址：厦门市湖里大道22号；邮政编码：361006

联系电话：（0592）3157203；传真：（0592）3157999

联系人：高松丽、林志钦

六、相关说明

1、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2011年11月18日

附董事候选人李学龙简历

李学龙，男，44岁，硕士学历，历任大同公司总裁机要秘书、中华映管股份有限公司营销业务总部副总经理、信息显示事业部副总经理、营运总部业务总处副总经理、NB事业部副总经理、VD事业部副总经理、资深副总经理、策略投资管理总部策略长及资深副总经理。

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门华侨电子股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并按下列指示行使表决权（在表决项后面的方框内打“√” ）：

序号	议案	表决指示
		赞成	反对	弃权
总议案	表示对以下议案1至16议案所有议案同意表决
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1	本次发行的股票种类和面值
2.2	发行方式和发行时间
2.3	发行对象及认购方式
2.4	发行数量
2.5	发行价格与定价方式
2.6	股份限售期
2.7	上市地点
2.8	募集资金数量及用途
2.9	本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.10	本次向特定对象非公开发行股票的决议有效期
3	《关于厦门华侨电子股份有限公司非公开发行股票预案的议案》
4	《关于厦门华侨电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5	《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6	《关于公司与华映光电股份有限公司签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》
7	《关于公司与华映视讯（吴江）有限公司签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》
8	《关于公司与福建华映显示科技有限公司签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》
9	《关于公司与厦门建发集团有限公司签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》
10	《关于中华映管股份有限公司和厦门建发集团有限公司以本次认购替代履行相关资金支持承诺义务的议案》
11	《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13	《关于提请股东大会批准华映视讯（吴江）有限公司、华映光电股份有限公司及福建华映显示科技有限公司免于发出要约收购的议案》
14	《关于投资华映光电股份有限公司部分股权的议案》
15	《关于增补公司董事会董事的议案》
16	《关于坏账核销的议案》

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在授权书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰的，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期：

附件二：

厦门华侨电子股份有限公司股东

参加2011年第二次临时股东大会网络投票的操作流程

采用交易系统投票的投票程序：

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2011年12月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：

沪市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738870	厦华投票	25	A股

3、股东投票的具体流程：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码738870；

（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表议案序号为1的需要表决的议案事项，依此类推。以99.00元代表本次股东大会的所有议案。

具体情况如下：

序号	议案	申报价格
总议案	表示对以下议案1至16议案所有议案同意表决	99.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1	本次发行的股票种类和面值	2.01
2.2	发行方式和发行时间	2.02
2.3	发行对象及认购方式	2.03
2.4	发行数量	2.04
2.5	发行价格与定价方式	2.05
2.6	股份限售期	2.06
2.7	上市地点	2.07
2.8	募集资金数量及用途	2.08
2.9	本次发行前公司滚存未分配利润安排	2.09
2.10	本次向特定对象非公开发行股票的决议有效期	2.10
3	《关于厦门华侨电子股份有限公司非公开发行股票预案的议案》	3.00
4	《关于厦门华侨电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》	4.00
5	《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》	5.00
6	《关于公司与华映光电股份有限公司签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》	6.00
7	《关于公司与华映视讯（吴江）有限公司签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》	7.00
8	《关于公司与福建华映显示科技有限公司签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》	8.00
9	《关于公司与厦门建发集团有限公司签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》	9.00
10	《关于中华映管股份有限公司和厦门建发集团有限公司以本次认购替代履行相关资金支持承诺义务的议案》	10.00
11	《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》	11.00
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》	12.00
13	《关于提请股东大会批准华映视讯（吴江）有限公司、华映光电股份有限公司及福建华映显示科技有限公司免于发出要约收购的议案》	13.00
14	《关于投资华映光电股份有限公司部分股权的议案》	14.00
15	《关于增补公司董事会董事的议案》	15.00
16	《关于坏账核销的议案》	16.00

（4）在“委托股数”项下填报表决意见。

表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
赞成	1
反对	2
弃权	3

（5）投票举例：

A、股权登记日持有ST厦华股票的投资者对所有议案投赞成票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738870	99.00	买入	1股

B、股权登记日持有ST厦华股票的投资者对议案1投赞成票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738870	1.00	买入	1股

C、股权登记日持有ST厦华股票的投资者对议案1投反对票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738870	1.00	买入	2股

D、股权登记日持有ST厦华股票的投资者对议案1投弃权票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738870	1.00	买入	3股

（6）、投票注意事项：

①表决申报不得撤单；

②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。