证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2011-031

  长江润发机械股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：公司董事会；

  2、会议召开时间：2011年11月19日上午10时；

  3、会议地点：江苏省张家港市金港镇长江西路99号张家港市长江大酒店圆桌会议室；

  4、会议方式：与会股东及股东代表采取现场投票方式行使表决权；

  5、股权登记日：2011年11月15日；

  6、会议主持人：董事长郁霞秋女士；

  7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计16人，代表有表决权的股份数为80,678,401股，占公司总股份数的61.12%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  二、议案审议和表决情况

  与会股东及股东代表认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案：

  1、审议通过《关于补选独立董事的议案》；

  同意选举汪金德先生为公司第二届董事会独立董事，任期至本届董事会期满。

  表决结果：同意80,678,401股，占出席会议的股东及股东代表所代表的总股份数的100%；无反对股和弃权股。

  2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

  议案内容详见2011年8月8日发布的2011-021号《长江润发机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》。

  表决结果：同意80,678,401股，占出席会议的股东及股东代表所代表的总股份数的100%；无反对股和弃权股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由北京市通商律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、长江润发机械股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议。

  2、北京市通商律师事务所《关于长江润发机械股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  长江润发机械股份有限公司董事会

  2011年11月22日

  证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2011-032

  长江润发机械股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2011年11月19日上午11时以现场方式在江苏省张家港市长江大酒店四楼圆桌会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2011年11月10日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及独立董事候选人。会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  本次会议由董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

  一、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于调整公司董事会专门委员会人员组成的议案》；

  调整后的董事会专门委员会委员任期至本届董事会期满，具体人员组成如下：

  战略委员会由郁霞秋女士、汪金德先生（独立董事）、郁全和先生、陈传明先生（独立董事）、邱其琴先生担任，其中郁霞秋女士担任战略委员会召集人。

  审计委员会由杨豪先生（独立董事）、汪金德先生（独立董事）、邱其琴先生担任，其中杨豪先生（独立董事）担任审计委员会召集人。

  提名委员会由汪金德先生（独立董事）、陈传明先生（独立董事）、邱其琴先生担任，其中汪金德先生（独立董事）担任提名委员会召集人。

  薪酬与考核委员会由陈传明先生（独立董事）、杨豪先生（独立董事）、黄忠和先生担任，其中陈传明先生（独立董事）担任薪酬与考核委员会召集人。

  特此公告。

  长江润发机械股份有限公司

  2011年11月22日