根据公司董事会决议，定于2011年12月8日上午8:30时在山东省蓬莱市大辛店镇黑岚沟村东山东金创股份有限公司会议室召开2011年第一次临时股东大会。

  一、会议议题

  1．审议《关于申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》

  2．审议《关于申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目可行性议案》

  3.审议《关于决定授权董事会办理此次公开发行股票并上市的有关具体事宜的议案》

  4.审议《关于申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案的议案》

  5.审议《关于选举孙泽超为山东金创股份有限公司独立董事的议案》

  6.审议《关于签订〈解除大柳行金矿经营性资产转让及托管协议书〉的议案》

  7.审议《关于修订公司股票上市后生效的〈山东金创股份有限公司章程(草案)〉的议案》

  二、出席会议人员资格：

  公司全体股东或其委托代理人；公司董事、监事、高级管理人员。

  三、出席会议的登记方法：

  1．登记手续：股东应带本人身份证及由山东产权登记公司签发的帐户卡（或山东金创股权确认单）到公司证券部办理登记手续；委托代理的应带双方签字的股东授权委托书及双方身份证原件。

  2．登记时间：2011年11月30日上午8：00－11：00，下午2：00－5：00。

  3．登记地点：山东省蓬莱市新乐街20号。

  4. 联系人：沈世伟 刘 敏 商美成

  5. 咨询电话：0535-5667630、3359677；传真：0535-5667630

  附：股东授权委托书（格式）

  山东金创股份有限公司

  董 事 会

  二0一一年十一月二十日

  附件

  股东授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人参加山东金创股份有限公司2011年第一次临时股东大会，委托权限为： 。

  股权确认回单号(或IC卡号)：

  持股数：

  股东身份证号：

  代理人姓名：

  代理人身份证号：

  委托人签字或盖章（法人股东加盖单位公章）：

  委托日期：2011年12月 日

  此授权仅限于代表本人参加山东金创股份有限公司2011年第一次临时股东大会及行使对上述议案的表决，本次股东大会结束后即失效。