证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2011-046

  宁波东力传动设备股份有限公司

  关于第二届董事会第二十三次

  会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议的书面通知于2011年11月16日以电子邮件及书面送达方式发出，会议于2011年11月21日上午10:00在公司会议室以现场加通讯方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：

  一、审议《关于对全资子公司宁波东力机械制造有限公司增资的议案》；

  公司拟对全资子公司宁波东力机械制造有限公司（以下简称“东力机械”）增资2000万元，本次增资后东力机械注册资本由1.8亿元增加至2亿元。

  具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

  根据中国证监会[2011]30号《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和宁波监管局甬证监发[2011]144号通知的要求，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  宁波东力传动设备股份有限公司董事会

  二O一一年十一月二十一日

  证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2011-047

  宁波东力传动设备股份有限公司

  关于对全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司全资子公司宁波东力机械制造有限公司（以下简称“东力机械”）增加注册资本2000万元，本次增资后东力机械的注册资本由1.8亿元增加至2亿元。

  二、董事会审议投资议案的表决情况

  2011年11月21日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议了《关于对全资子公司宁波东力机械制造有限公司增资的议案》，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果通过了此项议案。

  本次对外投资属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

  三、投资标的基本情况

  公司名称：宁波东力机械制造有限公司

  公司地址：江北投资创业园区洪塘镇赵家村

  法定代表人：宋济隆

  注册资本：壹亿捌仟万元

  经营范围：减速电机、减速器、风电齿轮箱、电器机械及器材、通用设备的研发、制造、加工、批发、零售。自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营和禁止进出口的货物和技术除外。

  截止2011年9月30日，东力机械总资产158,717.33万元，净资产42,010.74万元，营业收入44,987.27万元，净利润4,833.14万元。

  四、相关合同的主要内容

  本次增资事项为公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。

  五、本次增资对公司的影响

  本次向东力机械增加注册资本主要是为了扩大经营规模，提升运营能力，加快投资项目建设，从而提高公司综合竞争力。本次增资资金来源于公司非公开发行募集资金，增资方式与《公司非公开发行股票预案》一致。

  本次增资对合并报表当期利润无直接影响。

  六、风险提示

  上述增资事宜尚需工商管理部门的批准，公司董事会将积极关注本次增资事项的进展情况。

  七、备查文件

  公司第二届董事会第二十三次会议。

  特此公告。

  宁波东力传动设备股份有限公司董事会

  二0一一年十一月二十一日