第三届董事会第三十一次
会议决议的公告
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2011－062
新疆北新路桥建设股份有限公司
第三届董事会第三十一次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第三届董事会第三十一次会议的通知于2011年11月14日以传真和邮件的形式向各位董事发出，会议于 2011年11月19日以现场加通讯表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，合法、有效。本次会议形成以下决议：
一、审议并通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》，此议案需提交公司股东大会审议；
经董事会推荐，董事会提名委员会审查，同意提名朱建国先生、王志民先生、陈刚先生、孙愚先生、熊保恒先生、张杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(以上候选人简历附后)。公司将在第四届董事会独立董事候选人人选确定后及时进行独立董事换届选举。
上述非独立董事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。
公司独立董事关于公司董事会非独立董事换届发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见2011年11月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》，此议案需提交公司股东大会审议；
根据《公司法》和相关规定，结合公司实际情况，对公司章程修改如下：
原第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，设立副董事长一至二名。
修改为：第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，设立副董事长1至3名。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见2011年11月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《关于召开公司2011年第四次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见2011年11月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《新疆北新路桥建设股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥建设股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详细内容见2011年11月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过了《新疆北新路桥建设股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥建设股份有限公司对外提供财务资助管理制度》详细内容见2011年11月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
备查文件：公司第三届三十一次董事会决议
新疆北新路桥建设股份有限公司董事会
二〇一一年十一月十九日
附件：
第四届董事会非独立董事候选人简历
朱建国先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1958年12月，本科学历，新疆财经大学首届EMBA班成员，高级工程师，一级建造师，享受政府特殊津贴专家。历任新疆生产建设兵团建工师二团机械运输公司总经理；新疆生产建设兵团建工师二团副团长；新疆生产建设兵团建筑安装工程总公司商品砼公司经理；兵团建工集团特机分公司总经理。现任本公司董事长，兵团建工集团副董事长、党委副书记、总经理兼法定代表人。
朱建国先生长期从事施工企业管理及施工技术管理工作，主持过多项国家及自治区重点工程，先后荣获 “全国劳动模范”、“全国施工企业优秀企业家”、“中国建筑企业优秀项目经理”、“中国建筑企业设备管理优秀经理”、“自治区优秀施工企业家”、“兵团劳动模范”、“第三届兵团优秀青年企业家”等多项荣誉。并于2006年获得中共中央组织部、人事部授予的“享受政府特殊津贴”专家称号。
截至2011年11月19日，朱建国先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十七条和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。朱建国先生担任本公司控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司总经理、法定代表人职务。朱建国先生的妹妹朱国琴女士与本公司副总经理刘光辉先生系夫妻关系。
王志民先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1959年3月，本科学历，高级工程师、高级政工师。长期从事建筑工程企业管理工作，历任新疆石河子建筑安装公司二队队长、技术开发部主任、副经理、党委书记、副总经理；新疆石河子天筑集团有限责任公司总经理、党委副书记；石河子市城市建设投资有限责任公司副总经理；兵团五建党委书记、副总经理。现任本公司党委书记、副董事长。
截至2011年11月19日，王志民先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十七条和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
陈刚先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1962年4月，本科学历，新疆财经大学首届EMBA班成员，高级工程师，一级建造师。历任新疆生产建设兵团建工师物资经销总公司机电科科长、副总经理；兵团建工集团特机分公司副总经理、总工程师、总机械师。现任本公司副董事长、总经理。
陈刚先生长期从事建筑施工企业管理及工程项目管理工作，主持过多项重点工程的施工项目，并先后荣获“全国施工企业设备管理优秀项目经理”、“自治区优秀施工企业家”、“兵团劳动模范”、“建工师劳动模范”等荣誉。
截至2011年11月19日，陈刚先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十七条和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。陈刚先生的妹妹陈春艳女士与本公司副总经理陈荣凯先生系夫妻关系。
孙愚先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1963年2月，本科学历，经济师。历任中农公司斯里兰卡瓦拉维水利工程项目经理；新疆生产建设兵团昆仑土木建筑承包总公司经营处负责人；新疆生产建设兵团计财委投资处科员；新疆生产建设兵团投资中心项目处处长；兵团建工集团总裁助理。现任兵团建工集团总经济师，本公司董事。
截至2011年11月19日，孙愚先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十七条和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。孙愚先生担任本公司控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司总经济师职务。
熊保恒先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1963年8月，本科学历，新疆财经大学第二届EMBA班成员，高级工程师，一级建造师。长期从事企业管理及施工项目管理工作，主持过多项自治区重点工程施工。历任工一师北疆铁路技术员；新疆驻斯里兰卡瓦拉维水利项目部工程师；新疆兵团建筑安装总公司驻福建晋江市政项目部副总工程师；兵团建工集团特机分公司吐-乌-大高速公路项目部项目经理；兵团建工集团特机分公司副经理。现任本公司副总经理。
熊保恒先生长期从事施工企业管理及路桥工程项目管理工作，主持过多项重大工程项目建设。并先后荣获“建工师优秀项目经理”、“兵团优秀企业家”等多项荣誉，其主持施工的西安绕城高速公路项目于2005年荣获行业最高荣誉“全国第四届詹天佑土木工程奖”。
截至2011年11月19日，熊保恒先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十七条和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
张杰先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1971年12月，本科学历，新疆财经大学首届EMBA班成员，高级会计师。历任兵团建工集团特机分公司项目会计；本公司项目会计、财务部副主任、副总会计师。现任本公司副总经理兼财务总监、总会计师。
截至2011年11月19日，张杰先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十七条和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2011－063
新疆北新路桥建设股份有限公司
关于召开2011年第四次
临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第三届三十一次董事会会议决定于2011年12月10日召开公司2011年第四次临时股东大会。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2011年12月10日（星期六）上午11:00
2、会议地点：新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室
3、会议召开方式：现场会议
4、会议投票方式：现场投票
5、股权登记日：2011年12月5日
6、登记时间：2011年12月7日
二、会议内容
1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。所谓累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
三、出席会议对象
1、 2011年12月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
四、会议登记方法
符合上述条件的股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；委托代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东需持本人身份证、法人股东单位介绍信和法人授权委托书；凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
公司联系地址：新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号
邮政编码：830011
电话：0991－3631208 传真：0991－3631269
联系人：朱胜军
五、其他事项
1、会议材料备于董事会办公室
2、临时提案请于会议召开十天前提交
3、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
附：1、股东参会登记表
2、授权委托书
新疆北新路桥建设股份有限公司董事会
二〇一一年十一月十九日
（一）
股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东账号： 持股数：
联系电话： 邮政编码：
联系地址：
（二）
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥建设股份有限公司2011年第四次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权：
| 序号 | 议案 | 表决意见 | |
| 1 | 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 | 非独立董事 候选人姓名 | 表决权数 |
| 朱建国 | |||
| 王志民 | |||
| 陈刚 | |||
| 孙愚 | |||
| 熊保恒 | |||
| 张杰 | |||
| 2 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | 监事候选人姓名 | 表决权数 |
| 张辉 | |||
| 付大泉 | |||
| 朱元祥 | |||
| 3 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | ||
注：赞成用“√”表示；反对用“×”表示；弃权用“○”表示
（1）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以 □不可以
（2）委托有效期限：
委托人名称（签章）： 受托人姓名：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人持股数： 股 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2011－064
新疆北新路桥建设股份有限公司
第三届监事会第二十六次
会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第三届监事会第二十六次会议的通知于2011年11月14日以传真和邮件的形式向各位监事发出，会议于2011年11月19日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席张辉女士主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会监事审议，本次会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，此议案需提交公司股东大会审议。
公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，进行换届。经公司股东推荐，公司监事会提名，同意选举张辉女士、付大泉先生朱元祥先生为公司第四届监事会监事候选人。
公司第四届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议，上述三位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
本公司监事会声明：上述监事候选人，不存在不得担任监事的情形，
上述监事候选人简历附后。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
备查文件：公司第三届监事会第二十六次会议决议
特此公告。
新疆北新路桥建设股份有限公司监事会
二〇一一年十一月十九日
附件：
监事候选人简历
张辉女士 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1967年6月，专科学历，政工师。历任新疆生产建设兵团机械施工公司三分公司副书记；兵团建工集团特机分公司经理办副主任；本公司经理办主任、党群工作部主任。现任本公司监事会主席、工会主席。
截至2011年11月19日，张辉女士未持有本公司股份。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
付大泉先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1962年10月，本科学历，高级会计师。历任兵团五建财务科科长、副总会计师、总会计师；兵团六建纪委委员、总会计师。现任兵团建工集团财务部副部长。
截至2011年11月19日，付大泉先生未持有本公司股份。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。现任本公司控股股东建工集团公司财务部副部长。
朱元祥先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1959年1月，52岁。本科学历，双学士学位，高级工程师。曾任西北建筑工程学院人事处副处长；陕西西建总承包公司经理；长安大学后勤管理处副处长；长安大学建筑工程学院党委书记。现任西安长大资产经营有限公司总经理。
截至2011年11月19日，朱元祥先生未持有本公司股份。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。现任西安长大资产经营有限公司总经理。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2011－065
新疆北新路桥建设股份有限公司
关于公司职工代表监事
换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2011年临时职工代表大会于2011年11月16日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场座公司17楼会议室召开，会议由工会主席张辉主持，会议的召开、召集方式符合《公司法》的有关规定，与会职工代表以记名投票方式审议通过如下议案：
一、选举产生公司第四届监事会职工监事成员
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会将由5名监事组成，其中2名为职工监事，公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王乐先生、朱春燕女士将与公司股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第四届监事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。
王乐先生、朱春燕女士符合《公司法》和《公司章程》有关监事任职的资格和条件，不存在不得担任监事的情形，没有担任公司董事、总经理和其他高级管理人员职务。
附件：职工代表监事简历
特此公告。
新疆北新路桥建设股份有限公司监事会
二〇一一年十一月十九日
职工监事简历
王乐先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1980年7月，本科学历， 2004年7月毕业于新疆财经学院法学系，助理经济师职称。历任公司人力资源部科员、副部长；公司巴基斯坦伊斯兰堡办事处党总支副书记兼人力资源部副部长、巴基斯坦克什米尔城市发展项目经理部综合部经理；公司办公室主任；现任公司人力资源部经理。
朱春燕女士 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1977年11月，大专学历（工商管理硕士在读），会计师。历任公司伊犁项目部出纳、公司证券部科员，海外事业部科员；公司证券事务代表。现任新疆北新投资建设有限公司投资运营部副经理。