证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2011-056号

  广州御银科技股份有限公司2011年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、 会议时间：

  （1）现场会议的召开时间：2011年11月21日（星期一）下午14:30-16:30；

  （2）网络投票时间：

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年11月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年11月20下午15:00-11月21日下午15:00期间的任何时间。

  2、现场会议召开地点：广州御银科技股份有限公司会议室。

  3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  4、会议召集人：广州御银科技股份有限公司董事会。

  5、会议主持人：公司董事长杨文江主持。

  6、本次会议通知相关文件全文刊登在2011年11月3日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

  7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

  公司部分董事、监事和高级管理人员，聘请的见证律师出席了本次会议。

  二、会议出席情况

  参加会议的股东及股东授权委托代表共24人，代表股份185,731,985股，占公司有表决权股份总数的53.9244%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份169,358,762股，占公司有表决权股份总数的49.1707%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共21人，代表股份16,373,223股，占公司有表决权股份总数的4.7537%。

  三、议案审议和表决情况：

  本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

  1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  表决结果：同意185,721,585股，占出席会议有效表决股份总数的99.9944%；反对10,400股，占出席会议有效表决股份总数的0.0056%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。其中，网络投票表决结果如下：同意16,362,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9365%；反对10,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0635%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 %。

  2、审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》

  表决结果：同意185,712,685股，占出席会议有效表决股份总数的99.9896%；反对10,400股，占出席会议有效表决股份总数的0.0056%；弃权8,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.0048%。其中，网络投票表决结果如下：同意16,353,923股，占出席会议所有股东所持股份的99.8821%；反对10,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0635%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0544%。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由北京市金杜律师事务所赖江临、陈海婷律师见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、与会董事和记录人签字确认并盖章的2011年第五次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所出具的关于公司2011年第五次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  广州御银科技股份有限公司

  2011年11月21日