证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2011-025

  上海万业企业股份有限公司

  第七届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年11月21日以通讯方式召开第七届董事会临时会议，会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议通过以下决议：

  1、为保证塔里阿布岛（以下简称“塔岛”）铁矿项目的开发建设，同意将公司持有的苏州万业房地产发展有限公司100%股权质押，向中国进出口银行上海分行申请贷款2.4亿元人民币。

  同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

  2、公司与控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司（以下简称“三林万业”）按60：40股权比例共同投资人民币10.09亿元（约合美元14,847万）开发建设塔岛铁矿一事已获得国家发改委和商务主管部门的正式批准。为保障塔岛铁矿的开发进度，三林万业在2010年8月18日签署股权转让协议时承诺，在股权交割日前垫付塔岛铁矿项目所需的前期开发建设资金。截止股权交割日（2011年7月8日），三林万业累计支付塔岛前期开发建设资金3200万美元，其中按投资比例公司应承担1920万美元。

  现股权交割已完成，塔岛铁矿项目的基础建设正按计划推进。为此，同意公司向三林万业归还塔岛前期开发建设资金1920万美元。本次交易构成关联交易，关联董事在表决时已予以回避。

  同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  上海万业企业股份有限公司

  董事会

  2011年11月23日