证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2011-30

  珠海格力电器股份有限公司

  八届二十次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2011年11月17日以电子邮件方式发出关于召开八届二十次董事会的通知，会议于2011年11月21日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  本次会议审议的议案如下：

  一、《珠海格力电器股份有限公司社会责任管理办法（2011年11月）》

  该制度同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2011-31）

  （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

  二、《珠海格力电器股份有限公司内幕信息知情人报备制度（2011年11月修订）》

  公司根据证监局下发的《关于转发《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》》的通知，对《珠海格力电器股份有限公司内幕信息知情人报备制度》进行了修订，主要修订内容如下：

  1、增加了内幕信息知情人登记备案和责任追究两个章节，明确了内幕信息知情人登记备案的流程、格式和注意事项。

  2、更加明确了内幕信息知情人的范围。

  3、日常办事机构投资证券部更名为证券法律事务部。

  该制度同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2010-32）

  （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

  特此公告！

  珠海格力电器股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一一年十一月二十三日