珠海格力电器股份有限公司
八届二十次董事会决议公告
八届二十次董事会决议公告
2011-11-23 来源:上海证券报
证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2011-30
珠海格力电器股份有限公司
八届二十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2011年11月17日以电子邮件方式发出关于召开八届二十次董事会的通知,会议于2011年11月21日以通讯表决方式召开,应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议审议的议案如下:
一、《珠海格力电器股份有限公司社会责任管理办法(2011年11月)》
该制度同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2011-31)
(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)
二、《珠海格力电器股份有限公司内幕信息知情人报备制度(2011年11月修订)》
公司根据证监局下发的《关于转发《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》》的通知,对《珠海格力电器股份有限公司内幕信息知情人报备制度》进行了修订,主要修订内容如下:
1、增加了内幕信息知情人登记备案和责任追究两个章节,明确了内幕信息知情人登记备案的流程、格式和注意事项。
2、更加明确了内幕信息知情人的范围。
3、日常办事机构投资证券部更名为证券法律事务部。
该制度同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2010-32)
(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)
特此公告!
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二O一一年十一月二十三日