证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2011－032

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  关于完成工商登记变更

  并换发营业执照的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月18日召开的2010年度股东大会审议通过了《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。根据公司2010年度权益分派方案：以2010年末的总股本62,368,840股为基数，向全体股东每10股送红股1股，派0.6元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9股。分红后，公司总股份从62,368,840股增至124,737,680股。上述权益分配方案已于2011年3月31日实施完毕。

  2011年11月21日，公司已完成了上述事项的工商登记变更手续，并领取了变更后的企业法人营业执照。

  本次变更完成后，公司注册资本与实收资本均由变更前的6,236.884万元增至12,473.768万元，其余登记事项不变。

  特此公告。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  二零一一年十一月二十二日

  证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2011－033

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  关于内控规则落实情况整改完成的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所《关于开展‘加强中小企业板上市公司内控规则落实’专项活动的通知》的要求，公司对照内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真自查了公司内部控制制度建设和落实情况，依据自查中发现的问题，制订整改计划，现整改工作已经完成，具体问题及整改情况如下：

  一、经查，公司内控规则落实方面存在的问题、整改措施、整改时间及责任人

  1、因公司经营规模较小，产品类型较单一，且主要生产经营场所均处于同一地区，内部审计部门未配置三名专职人员从事内部审计工作。

  整改措施：在现有一名专职内审人员基础上，增加两名专职内部审计人员。

  整改责任人：审计委员会召集人

  整改期限：2011年10月31日前

  2、公司尚未建立对控股子公司的控制制度。

  整改措施：制订公司控股子公司的控制制度。

  整改责任人：董事会秘书

  整改期限：2011年10月31日前

  3、控股子公司尚未建立重大事项报告制度。

  整改措施：督促各控股子公司制订重大事项报告制度。

  整改责任人：总经理、各子公司负责人

  整改期限：2011年10月31日前

  4、公司尚未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

  整改措施：与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

  整改责任人：董事会秘书

  整改期限：2011年11月30日前

  二、整改落实情况

  1、因公司经营规模较小，产品类型较单一，且主要生产经营场所均处于同一地区，内部审计部门未配置三名专职人员从事内部审计工作。

  落实情况：

  2011年10月28日，公司已任命许崔亚、范园园为内审部门专职内部审计人员。

  2、公司尚未建立对控股子公司的控制制度。

  落实情况：

  2011年10月27日，公司董事会审议通过了“关于制定《控股子公司管理制度》”的议案，制订并实行《上海威尔泰工业自动化股份有限公司控股子公司管理制度》。

  3、控股子公司尚未建立重大事项报告制度。

  落实情况：

  截至2011年10月31日，公司总经理督促各控股子公司负责人分别制定并颁布了《上海威尔泰仪器仪表有限公司重大事项报告制度》、《上海威尔泰软件有限公司重大事项报告制度》，同时，也督促公司的控股公司上海大通仪表有限公司制定并颁布了《上海大通仪表有限公司重大事项报告制度》。

  4、公司尚未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

  落实情况：

  公司已于2011年11月21日与华龙证券有限责任公司签订了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议》，确定由华龙证券有限责任公司担任公司代办股份转让的主办券商。

  特此公告。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  二零一一年十一月二十二日