证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2011-018

  上海同达创业投资股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年10月13日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过了公司购买首泰金信股权投资基金的关联交易议案（详见本公司2011年10月15日在《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn刊登的临时公告：临2011-012及临2011-013）。该关联交易事项须提交公司2011年第一次临时股东大会审议。现将公司召开2011年第一次临时股东大会的相关事项通知如下：

  1、会议时间：2011年12月8日（星期四）上午九时三十分，会议为期半天；

  2、会议地点：上海浦东新区张杨路2988号名人苑宾馆综合楼2楼2号会议室；

  3、会议内容：

  审议公司购买首泰金信股权投资基金的关联交易议案。

  4、出席会议的对象：

  (1)、凡2011年11月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。

  (2)、公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)、公司聘请的律师。

  5、出席会议登记办法与时间：

  (1)、登记方法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明；委托代理人还须持本人身份证、授权委托书；法人股东代表请持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。授权委托书样式见附件。

  (2)、登记时间：2011年12月2日上午10:00～11:30，下午1:00～4:00。

  6、参加会议的股东食宿及交通费自理。根据有关规定，本次股东大会不发放礼品。

  7、登记地址及联系电话：

  登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室

  联系电话：021—52383317

  传 真：021—52383317

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席上海同达创业投资股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 受托人签名：

  股东帐号： 委托股数：

  委托日期： 年 月 日

  特此公告。

  上海同达创业投资股份有限公司

  二○一一年十一月二十三日