证券代码：600742 股票简称：一汽富维 编号：临2011-017

  长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

  六届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司六届十九次董事会于2011年11月23日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人,实际参加表决董事 9人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了：

1、《公司内幕信息知情人登记管理制度》；

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、成立《长春一汽富维海拉车灯有限公司》的议案；

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“一汽富维”）与上海海拉电子有限公司（以下简称“上海海拉”）通过商务谈判，拟在长春注册成立“长春一汽富维海拉车灯有限公司”。

一、项目描述

合资公司名称（暂定）	长春一汽富维海拉车灯有限公司
合资双方	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司；上海海拉电子有限公司
经营范围	开发、设计、生产、测试和销售各类车灯，以及安装车灯的电子器件
市场	前期以一汽市场为主，逐步扩展国内及国际市场
项目总投资	105257万元人民币，其中建设投资86810万元人民币，流动资金18447万元
注册资本	2亿元人民币
出资比例	一汽富维51%（10200万元人民币）；上海海拉电子49% （9800万元人民币）
出资方式	现金出资（自筹）

二、合作方简介

上海海拉电子有限公司成立于1996年，是德国海拉公司的全资子公司，是德国海拉公司在中国和亚太地区的汽车电子研发和制造中心，现有近862名员工，主要从事于制造汽车产业的电子产品和组件。在2010/ 2011的财政年度，海拉电子的销售额达到了11.5亿元人民币，其客户覆盖了国内及国际汽车行业的主要汽车制造商和车身系统制造商。

三、主要经济指标

序号	项目名称	单位	经济指标	备 注
1	投资总额	万元	105257
2	销售收入	万元	303591	2018年达产
3	内部收益率	%	14.68	所得税后
4	投资回收期（含建设期）	年	7.62

四、风险分析

如果汽车市场无法达到预期，则项目规划纲领将受到影响，进而影响到投资回收期。

经过计算和分析，该项目财务及经济评价指标均好，项目是可行的。该项目符合公司汽车零部件体系核心产品发展规划，有效的补充了公司产品链，有利于公司核心竞争力的提升。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、长春曼胡默尔富维滤清器有限公司工厂扩建项目的议案。

长春曼胡默尔富维滤清器有限公司成立于2002年12月，2003年07月正式批量供货。股比： 一汽富维：40%股份， 曼胡默尔：60%股份。该合资公司现有产能明显不足。拟进行新建厂房用以扩充产能和拓展新项目。

公司 名称	长春曼胡默尔富维滤清器有限公司
投资 目的	满足客户需求，扩大市场占有率，支撑集团整车发展。
产品 范围	一汽大众Audi C7、一汽轿车及卡车、锡柴和其他客户滤清系列产品。
配套 市场	一汽大众、一汽轿车、解放公司、锡柴等客户
项目总 投资	厂房建筑 + 土地：9877 万元
资金 来源	全部采用自筹资金

投资效果：新厂建成后，公司将从如下几方面得到有效改善：

1. 产品结构发生了变化： 在现有卡车和工业滤两大系列产品结构的基础上，填补了轿车系列产品的空白，实现了空调滤等产品为一汽轿车、一汽大众等轿车客户的配套；

2. 工艺加工深度发生了变化： 随着旋装滤产品产量的提升， MCCN将新增冲压和喷漆线， 实现金属壳体件自制。以提高产品质量、降低产品成本、保证供货的准时率；

3. 提升产品应用开发能力；

4. 质量保证体系: 运用看板管理系统，实现物料和产成品的先进先出、一个流的生产流程及运用防错手段来切实保证产品质量.

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

董事会

2011年11月23日