证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2011011

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知时间和方式：会议通知于2011年11月19日以专人送达、电子邮件方式发出。

  2、会议召开时间、地点和方式：2011年11月23日以电话会议方式召开。

  3、本次会议应出席董事9名，实际出席9名。

  4、会议主持人：董事长高学明。

  5、列席人员：公司监事、公司高管人员、保荐人、律师。

  6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司内部控制制度的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  关于本议案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （二）审议通过了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司信息披露事务管理制度的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  关于本议案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （三）审议通过了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司重大信息内部报告制度的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  关于本议案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （四）审议通过了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  关于本议案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  董事会

  二○一一年十一月二十四日