证券简称：ST东盛 证券代码：600771 编号：临2011-029

  东盛科技股份有限公司

  第四届董事会第二十四次会议决议公告

  特别提示

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  东盛科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2011年11月16日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2011年11月23日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，全票通过了《关于重新修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》。

  为进一步加强公司内幕信息管理工作，深入贯彻落实中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）以及青海证监局相关文件的要求，公司对《内幕信息知情人管理制度》进行了相应修订。（修订稿详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  特此公告。

  东盛科技股份有限公司董事会

  二○一一年十一月二十三日