股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2011—042

  河南平高电气股份有限公司

  第五届董事会第五次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第五次临时会议于2011年11月21日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2011年11月23日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到魏光林、李文海、庞庆平、王武杰、赵文强、许明圣、徐国政、孔祥云、李春彦等九人，符合《公司法》和公司章程的规定。

  会议各项议案的审议情况如下：

  一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于清理长期挂账应付账款的议案》：

  截止2011年8月31日，公司应付账款借方余额中的2,620,119.98元，贷方余额中5,817,310.24元，系公司1993年至2004年期间与供应商业务往来形成的长期挂账。该部分供应商均已超过三年未与我公司发生业务关系，且大部分已不存在，已构成无法收回或支付的款项。经与会董事审议，同意公司将上述往来款余额3,197,190.26元进行核销，进入当期损益。

  二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：

  根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向中国建设银行股份有限公司平顶山分行申请办理总金额为人民币叁亿元整的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限自2011年9月5日至2014年9月5日。公司授权董事长魏光林先生在以上授信额度及授信期限内代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

  三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《河南平高电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

  修订后的《河南平高电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  河南平高电气股份有限公司董事会

  2011年11月24日