证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2011-053

  中信证券股份有限公司公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，公司收到深圳证监局《关于核准李港卫证券公司独立董事任职资格的批复》（深证局发[2011]287号），李港卫先生的证券公司独立董事任职资格已获核准。

  根据上述批复及公司2011年第四次临时股东大会决议（详见2011年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》），自批复之日起（2011年11月14日），李港卫先生正式出任公司独立非执行董事；担任公司董事会审计委员会主席、薪酬与考核委员会委员；并将于公司《章程》（2011年修订）生效时正式担任公司董事会关联交易控制委员会主席。

  李港卫先生的任期将自2011年11月14日起至第四届董事会任期结束时止（公司未与董事订立服务合约）。李港卫先生出任公司独立非执行董事的薪酬将根据公司独立董事的薪酬政策确定，由股东大会批准。

  同时，自上述批复之日起，张宏久先生的辞职正式生效，张宏久先生自该日起不再担任公司独立董事。张宏久先生确认，其与董事会之间并无任何意见分岐和遗留问题，亦无任何与其离任有关的事项须提请公司股东注意。

  目前，公司董事会仍由12位董事组成（其中，独立非执行董事4位）。

  特此公告。

  附：李港卫先生简历

  李港卫先生，57岁，本公司独立非执行董事。李先生亦担任西藏5100水资源控股有限公司、中国太平保险控股有限公司、超威动力控股有限公司、中国西部水泥有限公司、中国现代牧业控股有限公司、国美电器控股有限公司（均为于香港联交所上市的公司）及Sino Vanadium Inc.（一家于加拿大上市的公司）的独立非执行董事。李先生过去超过29年出任安永会计师事务所的合伙人，为该所发展中国业务担当主要领导角色。李先生自2007年10月起成为英格兰及威尔士特许会计师协会会员、自1996年12月起成为澳大利亚特许会计师协会会员、1983年9月起成为英国特许会计师公会会员、自1984年3月起成为香港会计师公会会员及自1995年7月起成为澳门会计师公会会员。李先生自2007年开始获委任为中国政协湖南省委员。李先生于1980年获得金斯顿大学（前称为金斯顿理工学院）文学学士学位，并于1998年获得澳大利亚科廷理工大学商学研究生文凭。

  中信证券股份有限公司董事会

  2011年11月23日

  证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2011-054

  中信证券股份有限公司关于

  全资子公司中证期货有限公司

  获准吸收合并浙江新华期货

  经纪有限公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年11月22日，公司全资子公司中证期货有限公司（以下简称“中证期货”）收到中国证监会《关于核准中证期货有限公司吸收合并浙江新华期货经纪有限公司的批复》（证监许可[2011]1830号），根据该批复：

  1、核准中证期货吸收合并浙江新华期货经纪有限公司（以下简称“新华期货”）。

  2、吸收合并完成后，新华期货依法解散。

  3、吸收合并完成后，新华期货的营业部变更为中证期货的营业部，经营范围为：商品期货经纪、金融期货经纪。

  中证期货将根据上述批复开展吸收合并新华期货的相关工作，并及时办理新华期货营业部的更名、监管报备等手续。吸收合并期间，中证期货及其各营业部的业务照常进行。本次吸收合并完成后，新华期货全部资产、负债、权利和义务（含期货经纪合同）、客户资产、各项业务均由合并后的存续公司中证期货接收和承继，新华期货人员、总部职能部门将整合进入中证期货。

  中证期货将根据《公司法》、《期货交易管理条例》和《期货公司管理办法》等有关法律法规，做好吸收合并的相关衔接工作，妥善安置客户和员工，平稳有序推进合并工作，认真落实合并方案。有关客户方案、客户持仓、客户保证金的处理方式等事项请详见中证期货的相关公告和通知。

  特此公告。

  中信证券股份有限公司董事会

  2011年11月23日