股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2011-034号

  中外运空运发展股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中外运空运发展股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2011年11月22日-23日采用通讯方式召开，董事会于2011年11月17日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。截至2011年11月23日，收到有效表决票9票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  1、通过了《关于审议华东分公司办理2012年度非融资性保函授信业务的议案》，同意为中外运空运发展股份有限公司华东分公司向中国银行股份有限公司上海市长宁支行申请办理人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00元）或等值外汇非融资性保函的授信融资，授信有效期自2012年1月1日起至2012年12月31日止。并授权董事长张建卫先生代表本公司签署有关的法律文件。授权期限自2012年1月1日起至2012年12月31日止。

  表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  2、通过了《关于审议华南分公司办理2012年度至2013年上半年度非融资性保函授信业务的议案》，同意为中外运空运发展股份有限公司华南分公司向中国银行股份有限公司广东省分行申请办理人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00元）或等值外汇非融资性保函的授信融资，授信有效期自2012年1月1日起至2013年6月30日止。并授权董事长张建卫先生代表本公司签署有关的法律文件。授权期限自2012年1月1日起至2012年12月31日止。

  表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  3、通过了《关于审议西南分公司办理2012年度非融资性保函授信业务的议案》，同意为中外运空运发展股份有限公司西南分公司向中国银行股份有限公司四川省分行申请办理人民币捌佰万元整（￥8,000,000.00元）或等值外汇非融资性保函的授信融资，授信有效期自2012年1月1日起至2012年12月31日止。并授权董事长张建卫先生代表本公司签署有关的法律文件。授权期限自2012年1月1日起至2012年12月31日止。

  表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  中外运空运发展股份有限公司

  董事会

  二○一一年十一月二十四日