证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2011-058

  天津国恒铁路控股股份有限公司

  关于董事会秘书辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年11月23日收到公司副总经理、董事会秘书阎小佳先生的《辞去董事会秘书职务报告》，阎小佳先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书后，阎小佳先生仍担任公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，阎小佳先生的书面《辞去董事会秘书职务报告》自送达董事会之日起生效。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为了正常履行公司信息披露义务，公司董事会指定公司董事长周静波先生代行董事会秘书的职责。

  本公司及董事会对阎小佳先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

  二〇一一年十一月二十三日