股票代码：600559 股票简称：老白干酒 公告编号2011--010

  河北衡水老白干酒业股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  河北衡水老白干酒业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2011年11月23日上午9时在公司三楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于2011年11月12日向各位董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张新广先生主持，与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于通过衡水市产权交易中心挂牌公开转让公司全资子公司河北城市人食品有限公司100%股权的议案》。

  根据公司的产业结构调整需要，为集中精力做大做强公司主业----衡水老白干酒的生产与销售，与会董事一致同意通过衡水市产权交易中心挂牌公开出售公司全资子公司河北城市人食品有限公司100%股权（包含该股权项下的全部资产，及其所附带的、或按照该股权而拥有的全部权利、权益、责任和义务，所有负债及或有负债），转让价格以经资产评估公司评估后的评估价值3869.95万元（评估基准日：2011年9月30日）为基础。通过产权交易中心挂牌出售，确保交易的公平、公开和公正性，最大限度的保障公司和股东的利益。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

  二O一一年十一月二十三日

  证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2011-011

  河北衡水老白干酒业股份有限公司

  关于公开转让河北城市人食品

  有限公司100%股权的公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 交易简要内容：本次通过衡水市产权交易中心挂牌公开转让公司全资子公司河北城市人食品有限公司100%股权，以评估值确定的挂牌价格为：3869.95万元。上述股权能否以挂牌价格转让且何时能够完成转让存在不确定性。

  ● 本次交易未构成关联交易

  一、交易概述

  2011年11月23日，公司第四届董事会第十二次会议，审议并通过了审议通过了《关于通过衡水市产权交易中心挂牌公开转让公司全资子公司河北城市人食品有限公司100%股权的议案》。本公司根据城市人评估值3869.95万元（评估基准日：2011年9月30日）确定为挂牌价格，公开转让城市人100%股权。

  本次转让城市人100%股权将采用在衡水市产权交易中心公开挂牌，寻求意向受让方的形式进行转让。

  （二）交易标的基本情况

  城市人成立于2005年2月，为本公司全资子公司。公司注册资本人民币3000万元；注册地址：河北省安平县为民大街东段，法定代表人为刘兰春，经营范围：

  肉制品加工与销售(腌腊肉制品、酱卤肉制品、熏烧烤肉制品、熏煮香肠火腿制品)；水产品、干鲜果品、蔬菜收购与销售；冷藏配送（普通货运）。

  本公司持有的城市人100%股权不存在质押、查封、冻结等司法措施。

  城市人目前处于停产状态。

  审计情况：根据衡水中联会计师事务所出具的衡中审字(2011)第187号《审计报告》，截止2011年9月30日，城市人总资产41,330,285.67元、负债总额426,403.40元、净资产40,873,882.27元、净利润-2,589,786.98元。

  评估情况：根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评报字[2011]第10016号《资产评估报告书》，本次评估基准日：2011年9月30日；评估方法：采用资产基础法；评估结果：评估后总资产评估值为3912.59万元，负债为42.64万元，股东全部权益（净资产）为3869.95万元；与帐面股东全部权益（净资产）相比，本次评估减值217.44万元，减值率为5.32%。

  （三）交易方式及主要内容

  本次城市人100%股权公开转让将在衡水市产权交易中心公开挂牌转让，挂牌价格为净资产评估值3869.95万元。

  本公司公开转让城市人100%股权对受让方设定了以下条件：

  1、受让条件：

  （1）受让资金来源合法。

  （2）自《产权交易合同》生效之日起，受让方获得所转让之股权及其所附带的、或按照该股权而拥有的全部权利、权益、责任和义务，包含该股权项下的全部资产，所有负债及或有负债。

  2、与转让相关其他条件:

  （1）意向受让方资格确认后3个工作日内，交纳交易保证金；

  （2）意向受让方自被确定为最终受让方后，须在五个工作日内签订《产权交易合同》；

  （3）如本项目在挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方，则采取竞价方式，出价高者竞得；如本项目在挂牌期间只产生一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式，转让价格为本次挂牌价格。

  （4）交易保证金在《产权交易合同》签订后可转为履约的部分价款。如非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权扣除意向受让方所交纳的保证金作为补偿金：a、意向受让方提出受让申请且交纳保证金后单方撤回受让申请的。b、挂牌期满后，产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的。c、被确认为最终受让方后未能在十个工作日内与转让方签订《产权交易合同》的。

  （四）出售股权的目的和对上市公司的影响

  鉴于本公司目前正处于产业结构调整中，且城市人目前处于停产状态。为了有效实施公司集中发展主业的规划，决定将城市人100%的股权予以转让。

  根据评估报告，城市人的净资产评估值为3869.95万元，本公司据此公开挂牌转让城市人100%股权的挂牌价格为3869.95万元。本次股权转让对本公司本年度经营业绩不构成重大影响。

  （五）备查文件

  1、第四届董事会第十二次会议决议

  2、《资产评估报告》

  3、《审计报告》

  河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

  2011年11月23日