证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2011—030

  通化东宝药业股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通化东宝药业股份有限公司第七届董事会第五次会议，于2011年11月23日以通讯方式召开，会议通知于2011年11月14日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

  为贯彻落实中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）以及吉林监管局关于吉林辖区贯彻落实《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的通知（吉证监发[2011]246号）的要求，进一步加强公司内幕信息管理工作，同意对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。（修订稿详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  通化东宝药业股份有限公司董事会

  二O一一年十一月二十三日