证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2011-032

  烟台泰和新材料股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  烟台泰和新材料股份有限公司第七届董事会第五次会议（临时会议）于2011年11月23日以通讯方式召开。本次会议由董事长孙茂健先生召集，会议通知于2011年11月18日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，符合国家法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议以书面投票方式对所议事项进行了表决，并通过以下决议：

  以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《内幕信息知情人管理制度》的议案。

  修改后的《内幕信息知情人管理制度》详见2011年11月24日的巨潮资讯网。

  特此公告。

  烟台泰和新材料股份有限公司

  董 事 会

  2011年11月24日