证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2011-041号

  湖北国创高新材料股份有限公司

  关于董秘辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年11月21日收到公司副总经理、董事会秘书陈爱斌先生的书面辞职报告。陈爱斌先生因其个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后，亦不在公司继续工作。

  公司董事会同意陈爱斌先生的辞职请求，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事、副总经理彭斌先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

  公司及董事会谨向陈爱斌先生在担任副总经理、董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  湖北国创高新材料股份有限公司董事会

  二○一一年十一月二十二日