证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2011-037

  河南大有能源股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011 年11月18日以传真或电子邮件形式向全体董事发出了召开第五届董事会第六次会议的通知，并于2011 年11月23 日以通讯方式召开了本次会议。11 名董事以传真或专人送达的形式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

  审议通过了《河南大有能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起施行，原公司《内幕信息知情人管理制度》和《内部信息保密制度》同时废止。

  同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  河南大有能源股份有限公司董事会

  二〇一一年十一月二十三日