证券代码：600857 股票简称：工大首创 编号：临2011-016

  哈工大首创科技股份有限公司

  第六届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  哈工大首创科技股份有限公司于2011年11月11日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第六届董事会第二十三次会议的通知。2011年11月23日，会议以通讯方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，采用书面表决方式，一致通过如下议案：

  一、9人同意，0人反对，0人弃权，批准公司修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  哈工大首创科技股份有限公司董事会

  二○一一年十一月二十三日