证券代码：600217 证券简称：ST秦岭 编号：临2011-036

  陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第五届董事会第七次会议于2011年11月24日以专人送达、通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名方式投票表决，形成以下决议：

  通过《关于修订公司<内幕信息及知情人管理制度>的议案》。修订后的公司《内幕信息及知情人管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

  董事会

  2011年11月24日