证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2011-027

  上海电气集团股份有限公司

  有限售条件的流通股上市流通的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、本次有限售条件的流通股上市流通数量为7,409,088,498股。

2、本次有限售条件的限售股上市流通日为2011年12月5日。

一、 首次公开发行股票暨换股吸收合并方案的相关情况

经中国证监会证监许可[2008]1233号和证监许可[2008]1262号文核准，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过向社会公开发行人民币普通股(A股) 616,038,405股暨换股吸收合并上海输配电股份有限公司，换股发行价为人民币4.78元/股。经上海证券交易所上证上字[2008]114号文批准，公司A股股票于2008年12月5日在上海证券交易所上市交易，股票简称“上海电气”，股票代码为“601727”。

二、 首次公开发行股票暨换股吸收合并方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

公司控股股东、实际控制人上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）承诺：“自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，将不转让或者委托他人管理本集团直接和间接持有的公司首次公开发行A 股前已发行股份，也不由公司回购该部分股份”。

三、 本次有限售条件的流通股上市流通安排

1、本次有限售条件的流通股上市流通数量为7,409,088,498股，占公司总股本比例为57.78%。

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2011年12月5日。

3、本次上市流通的有限售条件流通股的股东为公司控股股东电气总公司。

单位：股

有限售条件股份持有人	有限售条件股份数量	本次上市流通股份数量	剩余有限售条件股份数量	上市流通日期
电气总公司	7,409,088,498	7,409,088,498	0	2011年12月5日

四、 股本变动结构表

单位：股

		本次上市流通前	本次变动增减 (＋－)	本次上市流通后
有限售条件的流通股份	电气总公司持股	7,409,088,498	-7,409,088,498	0
	有限售条件流通股份合计	7,409,088,498	-7,409,088,498	0
无限售条件的流通股份	1、人民币普通股	2,441,626,162	+7,409,088,498	9,850,714,660
	2、境外上市外资股	2,972,912,000	0	2,972,912,000
	无限售条件流通股份合计	5,414,538,162	+7,409,088,498	12,823,626,660
股份总数		12,823,626,660	0	12,823,626,660

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

2011 年11月24日