股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2011-034

  安徽山鹰纸业股份有限公司

  关于召开2011年第二次临时股东大会的二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司）曾于2011年11月16日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了关于召开2011年第二次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间： 2011年12月1日下午2：00开始

3、现场会议召开地点：公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

2、《关于董事会换届选举的议案》

第一部分 非独立董事选举

（1）选举夏林为公司第五届董事会董事

（2）选举汤涌泉为公司第五届董事会董事

（3）选举杨义传为公司第五届董事会董事

（4）选举沈晓卿为公司第五届董事会董事

（5）选举方敏为公司第五届董事会董事

（6）选举鲁招金为公司第五届董事会董事

（7）选举孙后年为公司第五届董事会董事

第二部分 独立董事选举

（1）选举席彦群为公司第五届董事会独立董事

（2）选举江益民为公司第五届董事会独立董事

（3）选举张辉为公司第五届董事会独立董事

（4）选举余银华为公司第五届董事会独立董事

3、《关于监事会换届选举的议案》

（1）选举田永霞为公司第五届监事会非职工代表监事

（2）选举江胜为公司第五届监事会非职工代表监事

三、会议投票方式

本次会议表决采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。公司将通过上海证券交易所交易系统互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月1日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

四、股权登记日

股权登记日为2011年11月24日

五、会议出席对象

1、凡截止2011年11月24日下午3:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席现场会议并参与表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件一）。

2、公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的见证律师。

六、股东参加网络投票的操作流程

股东参加上海证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票操作程序详见附件二。

七、出席现场会议登记办法

1、登记手续

自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人股东账户卡、有委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、代理人本人身份证原件及复印件。

法人股东由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、法人营业执照复印件、股东账户卡；由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、法人营业执照复印件、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、股东账户卡。

凡是在宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加现场投票。

2、登记时间：2011年11月30日8:00-17:00。参加现场会议的股东也可以在现场会议召开当日（2011年12月1日）进行登记。

3、登记地点：安徽省马鞍山市勤俭路3号公司证券部

八、其他事项

1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联系人：孙红莉 丁伯节

3、邮编：243021

4、电话：0555-2826275、2826321

5、传真：0555-2826369

特此公告

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二○一一年十一月二十五日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席安徽山鹰纸业股份有限公司2011 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（单位）：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人对审议事项的投票指示：

委托人（签字或盖章）：

年 月 日

注：授权委托书打印、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

附件二：

股东参加2011年第二次

临时股东大会网络投票操作程序

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称
738567	山鹰投票

2、表决议案

序号	议案内容	对应的申报价格
1	《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	1.00元
2	《关于董事会换届选举的议案》
	第一部分 非独立董事选举
	选举夏林为公司第五届董事会董事	2.01元
	选举汤涌泉为公司第五届董事会董事	2.02元
	选举杨义传为公司第五届董事会董事	2.03元
	选举沈晓卿为公司第五届董事会董事	2.04元
	选举方敏为公司第五届董事会董事	2.05元
	选举鲁招金为公司第五届董事会董事	2.06元
	选举孙后年为公司第五届董事会董事	2.07元
	第二部分 独立董事选举
	选举席彦群为公司第五届董事会独立董事	3.01元
	选举江益民为公司第五届董事会独立董事	3.02元
	选举张辉为公司第五届董事会独立董事	3.03元
	选举余银华为公司第五届董事会独立董事	3.04元
3	《关于监事会换届选举的议案》
	选举田永霞为公司第五届监事会非职工代表监事	4.01元
	选举江胜为公司第五届监事会非职工代表监事	4.02元

3、表决意见

议案一表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

议案二和议案三采取累积投票方式表决，其中：对非独立董事表决时，有表决权的每一股份拥有7票选举票数；对独立董事表决时，有表决权的每一股份拥有4票选举票数；对监事表决时，有表决权的每一股份拥有2票选举票数。选举票数可以集中使用，也可以分散使用，但投票总数不得超过对应的有效表决票总数，否则选票无效。

4、买卖方向为买入股票

二、投票注意事项

1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。