证券代码：000908 证券简称：ST天一 公告编号：2011—028

  湖南天一科技股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年11月17日以电子邮件及通讯等方式通知召开第五届董事会第三次会议，会议于2011年11月24日（星期四）上午9：00至12：00以通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于审议<湖南天一科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》（《湖南天一科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网站）。

  特此公告。

  湖南天一科技股份有限公司

  董 事 会

  2011年11月24日