证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2011-042

  宁波新海电气股份有限公司

  第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  宁波新海电气股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2011年11月18日以电话和邮件的方式通知各位董事，会议于2011年11月24日在公司105会议室召开，本次会议以现场和通讯表决相结合的方式进行。

  会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以记名表决的方式，以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记制度》。

  《内幕信息知情人登记制度》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2011年11月25日刊登的《新海股份：内幕信息知情人登记制度》。

  特此公告。

  宁波新海电气股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年十一月二十五日