股票代码：600373 股票简称：中文传媒 编号：临2011-044

  中文天地出版传媒股份有限公司

  第四届董事会第十八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中文天地出版传媒股份有限公司第四届董事会第十八次临时会议于2011年11月24日上午以通讯会议方式召开，会议通知于2011年11月18日以书面送达及电子邮件等形式发出。会议应参加表决董事13人，实参加表决董事13人。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。经表决董事认真审议形成如下决议：

  一、 审议通过了《中文天地出版传媒股份有限公司对外担保管理制度》

  为进一步规范公司法人治理行为，完善公司对外担保管理制度，结合公司实际情况，对公司对外担保管理制度进行了修改，修改后的《中文天地出版传媒股份有限公司对外担保管理制度》见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

  二、 审议通过了《中文天地出版传媒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

  根据中国证监会颁发的[2011]30号《关于上市公司建立内幕信息人登记管理制度的规定》及江西证监局印发的赣证监发〔2011〕234号《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理的有关工作通知》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司内幕信息知情人登记备案制度进行了修改，修改后的《中文天地出版传媒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

  特此公告。

  中文天地出版传媒股份有限公司董事会

  二○一一年十一月二十四日