证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2011-044

  天润曲轴股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  天润曲轴股份有限公司于2011年11月14日以电子邮件和传真的方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十二次会议的通知，会议于2011年11月24日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》。

  原公司《内幕信息及知情人管理制度》同时废止。《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第十二次会议决议。

  2、内幕信息知情人登记管理制度。

  特此公告。

  天润曲轴股份有限公司

  董 事 会

  2011年11月25日