证券代码：600365 证券简称：*ST通葡 公告编号：2011-032

  通化葡萄酒股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通化葡萄酒股份有限公司第五届董事会第三次会议于2011年11月14日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于2011年11月24日以通讯加现场方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人，会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。由送达方整理形成本决议。经投票表决通过了以下议案：

  一、通化葡萄酒股份有限公司重大信息内部报告制度

  表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

  二、通化葡萄酒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

  表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

  《通化葡萄酒股份有限公司重大信息内部报告制度》、《通化葡萄酒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

  特此公告

  通化葡萄酒股份有限公司

  董事会

  二0一一年十一月二十四日